Özel mülkiyete ait bir finans kurumu olarak nasıl doğrulama yapabilirim?

Yayımlama Zamanı: 13 Eki 2023Güncelleme Zamanı: 30 May 2024Okuma Süresi: 2 dk28

Özel mülkiyete ait bir finans kurumu olarak doğrulamak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin ve gerekli belge ve bilgileri gönderin.

1. Temel şirket bilgilerini ve adres bilgilerini doldurun

Lütfen kurumsal doğrulama sürecindeki talimatları izleyin ve aşağıdaki bilgileri sağlayın:

  • Şirket adı

  • Tescil numarası

  • Kuruluş tarihi

  • Düzenleyici statü

  • Kayıtlı adres

  • İş yerinin ana adresi (kayıtlı adresten farklıysa)

2. Şirketin önemli pozisyonlarındaki kişilerin temel kimlik ve adres bilgilerini doldurun

Düzenleyici amaçlara yönelik durum tespiti kontrollerimizin bir parçası olarak OKX, kurumsal doğrulama süreci sırasında şirketinizin önemli pozisyonlarındaki kişilerin ve kurumsal hesabınızın yetkili kullanıcısının (önemli pozisyondaki kişilerden farklıysa) kimlik doğrulama bilgilerini sağlamasını isteyecektir. Özel mülkiyete ait bir finansal kuruluş olarak kaydolmak için aşağıdaki bilgileri sağlamanız gerekir:

  • En az bir kurumsal yetkili/yönetici (örn. CEO, CFO, COO)

  • Direktör (varsa)

  • Nihai Hak Sahipleri

  • yetkili kullanıcı

3. Şirketin önemli pozisyonlarındaki kişilerin kimliklerinin fotoğraflarını veya taramalarını yükleyin.

Lütfen bir kimliğin ön ve arka yüzünü yükleyin. Kimliğin arka yüzü yoksa, ön yüzü veya fotoğraf sayfası yeterli olacaktır.

4. Aşağıdaki belgeleri tarayın ve yükleyin

  • Kuruluş belgesi veya işletme tescil belgesi (veya eş değer bir resmi belge, örneğin işletme ruhsatı)

  • Şirket kuruluş sözleşmesi ve ana sözleşmesi

  • Yöneticiler kaydı

  • Hissedarlar sicili veya Hak Sahipliği yapısı tablosu (son 12 ay içinde imzalanmış ve tarih atılmış)

  • İş adresi belgesi (kayıtlı adresten farklıysa)

5. Doğrulamayı tamamlamak için aşağıdaki şablonları doldurun

Aşağıdaki şablonları imzalayın, tarayın ve yükleyin:

  • Hesap açma yetki mektubu (böyle bir yetkiyi içeren bir yönetim kurulu kararı da kabul edilebilir)

  • FCCQ Wolfsberg Anketi veya eş değer kara para aklamayı önleme (AML) politika belgesi (kıdemli bir uyumluluk uzmanı tarafından imzalanmış ve tarih atılmış)

Toplanan bilgiler yalnızca kurumsal doğrulamayı tamamlamak içindir. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen müşteri desteğimizle iletişime geçin veya support@okx.com adresine ulaşın.