國際轉賬規則 (Travel Rule) 常見問題解答

依據國際轉賬規則 (Travel Rule) 的規定，僅有特定用戶在特定情景下會受到影響。如果您恰巧處於該情景，您需要在提幣時提供轉賬接收方的姓名，並確認轉賬是否指向私人錢包或者加密貨幣交易所賬戶。除此之外，為滿足必要的合規標準，我們可能需要您提供額外的補充信息。你可以通過閱讀以下常見問題，更深入地了解 OKX 所遵循的國際轉賬規則具體內容。

1. OKX 實施國際轉賬規則的目的是什麼？

國際轉賬規則（Travel Rule）是一個全球適用的標準，主要用於打擊包括洗錢、恐怖主義融資在內的數字貨幣犯罪。該規則要求如 OKX 等數字資產服務提供商 (VASPs) 提供涉及特定金額以上數字貨幣交易的客戶信息。我們執行國際轉賬規則的目的在於增強數字貨幣交易的透明度，並賦予其與傳統金融同等的追溯性。

2. 轉賬規則對我有什麼影響？

我們將逐步推行轉賬規則，只有特定用戶在特定情景下會受到影響。如果您恰巧處於該情景，您需要在提幣時提供轉賬接收方的姓名以及接收地址相關信息 (如地址為私人錢包還是交易所賬戶)。此外，為了滿足必要的合規標準，我們可能需要額外的補充信息。

3. 提幣 (轉賬) 時需要提供哪些信息？

您需要在提幣時提供轉賬接收方的姓名以及接收地址相關信息 (如地址為私人錢包還是交易所賬戶)。此外，為了滿足必要的合規標準，我們可能需要額外的補充信息。

針對特定地區用戶，我們可能需要您提供額外的補充信息

4. 充幣 (接收轉賬) 時我應該注意什麼？

在準備接收轉賬之前，您應將您的法定全名（用於身份認證）告知轉賬方，並明確通知他們您接收資金的地址是私人錢包還是交易所賬戶。

5. 我是否需要每次都提供信息？

在您提幣成功後，我們會自動記錄您提供的信息，並將接收方信息與接收地址關聯起來。所以，對於向同一地址發起的後續轉賬，您無需重複提供接收方的信息。

6. 如果因國際轉賬規則而交易被拒絕，我該怎麼辦？

如果因國際轉賬規則導致您的提幣被拒絕，您的資產會被退回到您的賬戶。同時，我們會通過電子郵件通知您提幣失敗的原因。若您希望繼續提幣，您需重新發起提幣操作，並確保提供的接收方信息完全準確。

如需獲取更多有關國際轉賬規則的詳細信息，請點擊此處 進行查閱。