Por que é que o meu depósito está bloqueado?

Publicado a 19/12/2023Atualizado a 20/05/2024Leitura de 2 minutos109

Abaixo estão alguns dos eventuais motivos que podem originar falhas na verificação da conta:

1. O controlo de riscos P2P T+N está ativado

Quando está a comprar criptomoedas através do trading P2P, o nosso sistema de controlo do risco avaliará de forma abrangente os seus riscos de transação e aplicará restrições de N dias ao levantamento e vendas P2P do montante equivalente de ativos na sua transação.

Recomendamos que aguarde pacientemente durante N dias, altura em que o sistema levanta automaticamente a restrição.

2. A verificação adicional da regra de viagem é desencadeada

Se estiver em regiões regulamentadas, as suas transações de criptomoedas estão sujeitas à regra de viagem de acordo com a legislação local, a qual poderá requerer informações suplementares para ser desbloqueada.

Deve obter o nome legal do remetente e perguntar se estão a ser enviadas a partir de um endereço de bolsa ou carteira privada. Também podem ser necessárias informações adicionais, como, sem limitação, país de residência.

Dependendo da legislação e dos regulamentos locais, a sua transação pode permanecer bloqueada até fornecer as informações exigidas pela pessoa que lhe enviou o fundo. Para obter mais detalhes, pode encontrá-los nas perguntas frequentes das regras de viagem.