Ce tip de societate reprezint și ce documente trebuie să pregătesc?

Vă mulțumim că ați ales OKX pentru nevoile dumneavoastră instituționale! Pentru a vă ajuta să accelerați procesul de verificare instituțională, vă prezentăm mai jos câteva sfaturi care vă pot ajuta să determinați natura structurală a societății dumneavoastră și ce documente trebuie să pregătiți.

Cum aflu care este tipul societății mele?

• Consultați documentele juridice oficiale
  Pe certificatul constatator și/sau certificatul de înregistrare, ar trebui să existe indicatori atribuiți de agenția guvernamentală responsabilă cu eliberarea acestor documente, care să indice natura societății. Actul constitutiv și statutul și alte documente de constituire similare pot fi, de asemenea, de ajutor.

• Revizuiți structura societății
  În plus, puteți analiza structura acționariatului, diviziunea managementului și modelul de guvernanță al societății pentru a identifica cea mai potrivită clasificare pentru structura juridică a acesteia, și anume dacă este o societate privată, dacă este cotată la bursă sau dacă are beneficiari reali.

• Alegeți tipul corespunzător pe baza criteriilor de mai jos
  În combinație cu cunoașterea structurii acționariatului societății, ar trebui să puteți găsi tipul de societate sau echivalentul acestuia în lista de mai jos.

• Puteți consulta și alte persoane din cadrul societății
  Dacă în continuare aveți dubii, încercați să contactați următoarele persoane sau departamente din cadrul societății:

  • Departamentul juridic: Departamentul juridic din cadrul societății vă poate oferi îndrumări cu privire la aspectele juridice, inclusiv clasificarea companiei și problemele de conformitate.

  • Departamentul de contabilitate: Departamentul de contabilitate poate avea informații despre structura financiară a societății și despre cerințele de reglementare, ceea ce poate ajuta la identificarea tipului de societate adecvat.

  • Secretarul corporativ: Secretarul corporativ sau responsabilul de guvernanță este responsabil cu păstrarea registrelor societății și poate furniza informații despre structura juridică a societății.

  • Agentul de conformitate: Dacă societatea are un departament de conformitate, agentul de conformitate vă poate ajuta cu privire la aspectele legate de conformitatea cu reglementările și confirmarea clasificării societății.

  • Personalul de conducere: Puteți aborda, de asemenea, personalul de conducere sau personalul de administrare care au cunoștințe mai aprofundate despre structura și operațiunile societății.

Dacă este necesar, puteți, de asemenea, lua în considerare posibilitatea de a solicita consultanță din partea unor consultanți externi în domeniul juridic sau financiar, specializați în probleme corporative.

Ce tipuri de societăți sunt acceptate de OKX și ce documente ar trebui să pregătesc în funcție de tipul meu de societate?

Mai jos sunt prezentate tipurile de societăți acceptate de OKX și o scurtă definiție a acestora. Dați clic pe tipul de societate pe care l-ați ales pentru a vedea cerințele detaliate privind documentele.

• Instituție financiară cu capital privat
  Instituțiile financiare cu capital privat sunt entități cum ar fi societățile de servicii de plată, agențiile de transfer de bani, agențiile de brokeraj sau băncile. Acestea nu sunt cotate la bursă și sunt deținute în proporție de mai puțin de 50% de către stat.

• Societate cu capital privat
  Societățile cu capital privat sunt entități care furnizează produse sau servicii, cum ar fi o companie de instalații sanitare, o bijuterie, o firmă de contabilitate sau o întreprindere de import-export. Acestea nu sunt instituții financiare sau cotate la bursă și sunt deținute în proporție de mai puțin de 50% de stat.

• Fond
  Fondurile sunt instrumente de investiții colective create prin punerea în comun a banilor de la investitori, cum ar fi fondurile speculative, fondurile de pensii, fondurile mutuale și fondurile de investiții private.

• Societate cotată la bursă
  Societățile cotate la bursă sunt corporații a căror proprietate este distribuită între acționarii publici prin intermediul acțiunilor tranzacționate public.

• Întreprindere de stat
  Întreprinderile de stat sunt agenții guvernamentale, ministere sau companii sau fonduri cu o participație de cel puțin 50% din capitalul național sau local.

• Vehicul de investiții private sau societate de administrare a patrimoniului familial
  Vehiculele de investiții private sau societățile de administrare a patrimoniului familial sunt entități înființate pentru a facilita tranzacțiile comerciale, investițiile sau alte tranzacții financiare prin intermediul averii personale a beneficiarilor reali ai societăților.

• Organizație nonprofit
  Organizațiile nonprofit sunt organizații caritabile sau neguvernamentale care au ca scop beneficii colective, publice sau sociale, distincte de afacerile cu scop lucrativ, iar orice excedent de fonduri este reinvestit în scopul îndeplinirii misiunii lor.

• Trust
  Trusturile sunt acorduri juridice prin care concedenții sau fondatorii mandatează fiduciarii să gestioneze activele pentru beneficiarii acestora.

Informațiile colectate au ca unic scop finalizarea verificării instituționale. Dacă aveți întrebări, contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți sau contactați-ne la support@okx.com .