Как инструменты обнаружения мошенничества могут защитить ваши цифровые активы

Недавний отчет показал, что количество случаев криптомошенничества выросло на 45% с 2022 года. Из-за развития искусственного интеллекта и технологий дипфейка криптовалютное сообщество должно быть более бдительным.

Следует не только проводить собственное исследование, но и использовать различные инструменты, которые помогут вам выявлять мошенников, прежде чем рисковать своими цифровыми активами, пусти и в потенциально хорошем проекте. В этой статье мы расскажем, какие есть инструменты обнаружения мошенничества и как их использовать. После прочтения у вас будут все необходимые знания для защиты цифровых активов.

Если кратко

• Инструменты обнаружения мошенничества с криптовалютами защищают цифровые активы, помогая выявлять подозрительные транзакции и контракты.

• Эти инструменты определяют мошеннические схемы, такие как rug pull и Honeypot, и предупреждают о подозрительной деятельности с токенами до того, как будет слишком поздно.

• Инструменты обнаружения мошенничества для защиты криптоактивов помогут даже опытным криптотрейдерам и участникам проектов.

• Анализируя активность блокчейна, эти инструменты помогают избегать передачи активов недобросовестным лицам в рамках криптопроектов.

• Эти инструменты — детективы в цифровом мире. Они выявляют необычную активность кошелька, проблемы с контрактами и внезапные переводы токенов, чтобы защищать цифровые активы.

Какие есть инструменты защиты от мошенников

По мере роста криптовалют происходит все больше случаев обмана. При этом мошенники используют все более сложные схемы. Неважно, сколько времени вы занимаетесь криптовалютами, дневной ли вы трейдер, храните активы в долгосрок или криптоэнтузиаст, — никто не защищен от мошенничества с криптовалютами.

Инструменты обнаружения мошенничества с криптовалютами образуют систему безопасности цифровых активов. Они помогают выявлять мошенников, прежде чем вы передадите цифровые активы злоумышленникам. Эти инструменты анализируют транзакции на блокчейне, смарт-контракты и поведение токенов, помогая выявлять подозрительные факторы до того, как станет слишком поздно.

Распространенные виды мошенничества: rug pull, когда разработчики проекта выводят всю ликвидность, и Honeypot, когда люди покупают токены, которые нельзя продать. Эти инструменты ищут красные флаги, например внезапный рост объема транзакций, необычную активность кошелька или блокировку пулов ликвидности.

Такие инструменты, как Quick Intel, могут отслеживать движение подозрительных токенов в разных блокчейнах, помогая понять, является ли проект сомнительным. Еще одна полезная технология — TokenSniffer. Она обнаруживает подозрительную активность, например Honeypots. Другие инструменты, такие как Chainalysis и Elliptic, ориентированы на бизнес и позволяют наблюдать за блокчейн-транзакциями. Правоохранительные органы и финансово-технологические компании часто используют эти инструменты для отслеживания и предотвращения мошенничества.

Как использовать обозреватель блокчейна для выявления мошенников

Обозреватели блокчейна часто помогают выявлять мошенников. Эти инструменты относительно просты в использовании, но требуют внимания к деталям. Обозреватель блокчейна позволяет изучать историю транзакций, движения кошельков и поведение токенов. Зная, что искать, вы можете избежать криптомошенничества. Вот несколько красных флагов, на которые стоит обращать внимание в обозревателе блокчейна.

• Неожиданные крупные переводы. Если вы заметили, что между кошельками быстро перемещается большое количество токенов, это может быть признаком схемы rug pull в процессе реализации.

• Повторение небольших транзакций. Несмотря на то, что небольшие транзакции — это вполне нормально, мошеннические кошельки часто используют повторяющиеся мелкие транзакции для скрытия крупных краж или похищенных денег.

• Кластеризация кошельков. Если вы заметили, что один пользователь удерживает несколько кошельков, это может быть тревожный признак.

Есть не только обозревателей блокчейна, но и инструменты, которые могут сканировать множество обозревателей и выявлять мошенников, помогая защитить цифровые активы.

Quick Intel

Этот инструмент позволяет отслеживать нестандартные транзакции с помощью анализа блокчейна. Он обнаруживает необычную активность токена и дает снимок происходящего на блокчейне. Quick Intel помогает обнаруживать подозрительные действия старых проектов и новых токенов.

ChainAware

ChainAware идет еще дальше и отслеживает активность кошелька. Технология оповещает, если что-то кажется необычным, например, если в кошельке перемещаются большие суммы после бездействия. Кроме того, этот инструмент позволяет находить и отслеживать подозрительные транзакции, помогая как можно раньше выявлять мошенников.

Описанные выше инструменты для анализа блокчейнов и ончейн-активности помогают обнаруживать подозрительные криптовалютные транзакции. Прежде чем участвовать в криптопроекте, всегда следует проводить исследование, проявлять любопытство и бдительность.

Какие инструменты помогают выявлять схемы rug pull

Несмотря на развитие, мир криптовалют по-прежнему считают Диким Западом. Это связано с тем, что в некоторых DeFi-проектах до сих пор происходят схемы rug pull.

Например, команда проекта OneCoin, который когда-то называли убийцей Bitcoin, привлекла более четырех миллиардов долларов, а затем обманула подписчиков. Что еще хуже, проект даже не работал на блокчейне. Это был просто сервер SQL. Проект OneCoin фактически никогда не существовал и сегодня является одной из крупнейших криптовалютных пирамид.

Еще один известный случай — токен Squid Games, создатели которого решили нажиться на популярном корейском сериале Netflix под названием «Игра в кальмара». Проект привлек $3,3 млн и получил широкое освещение в СМИ, что убедило пользователей в его законности. Однако после того, как из-за ажиотаж цена взлетела, разработчики вывели активы и сбежали.

Token Sniffer

Token Sniffer выступает в роли сторожевого пса контрактов с токенами. Он сканирует контракты на наличие красных флагов, таких как заблокированная ликвидность, подозрительная активность разработчиков или ловушки Honeypot. Token Sniffer предоставляет простую оценку для каждого токена, чтобы пользователям было легко понимать, является ли проект безопасным или рискованным.

Если вы столкнетесь с токеном с высоким уровнем риска, не взаимодействуйте с ним. Token Sniffer позволяет легко определять мошенничество с токенами без жаргона и сложных терминов.

RugDoc

Предоставляет подробный анализ и предупреждения в реальном времени о возможных схемах rug pull, анализируя код контрактов, ликвидность и историю разработчиков.

Прежде чем подвергать криптоактивы риску, используйте RugDoc, чтобы составить комплексный обзор о проекте в дополнение к собственному исследованию. Кроме того, платформа предлагает руководства и ресурсы, понятные как для новичков, так и для профессионалов.

Сканер De.Fi

Сканер De.Fi анализирует смарт-контракты на нескольких блокчейнах, включая NFT. Затем инструмент предоставляет оценку безопасности, которая указывает на уязвимости смарт-контрактов и классифицирует риски как «высокий», «средний» и «требует внимания».

Сканер De.Fi также дает представление о ликвидности и владельцах токенов, помогая обнаруживать схемы rug pull и проблемы с прокси, что повышает защиту при исследовании DeFi-проектов.

Какие инструменты помогают выявлять схемы Honeypot

Схемы Honeypot бывает сложно обнаружить. Они привлекательны, потому что в них предлагается купить якобы перспективные токены. Но когда жертвы обмана хотят вывести средства, то оказываются в ловушке — продажа и вывод недоступны.

Вот инструменты, которые можно использовать для обнаружения схем Honeypot.

Honeypot.is

Honeypot.is подробно изучает смарт-контракты токенов. При вводе адреса токена инструмент сканирует код контракта на наличие ограничений или условий вывода средств, которые препятствуют продаже.

Это простой в использовании инструмент, который помогает избежать попадания в ловушку мошенников.

QuillCheck

Как и в случае с Honeypot.is, QuillCheck ищет любые манипуляции в коде контракта, о которых держатели могут не знать. Он также показывает, был ли токен отмечен сообществом. Анализируя поведение активов, вы можете принимать дополнительные меры предосторожности перед торговлей токенами, созданными злоумышленниками.

Detect Honeypot

Detect Honeypot выявляет токены схемы Honeypot, имитируя транзакцию покупки и продажи. Этот процесс позволяет проверить, можно ли продать токен после покупки. По сути, инструмент запускает ловушку Honeypot, прежде чем вы инвестируете все средства. Detect Honeypot поддерживает множество блокчейнов, помогая избежать мошенничества Honeypot на децентрализованных биржах.

Как инструменты криминалистической экспертизы блокчейна помогают обнаруживать мошенничество с криптовалютами

Профессиональные инструменты криминалистической экспертизы блокчейна защищают от мошенничества с криптовалютами. Они помогают правоохранительным органам, учреждениям и даже обычным трейдерам опережать злоумышленников.

Однако при взаимодействии с любым человеком или инструментом, которые, как утверждается, помогут восстановить вашу криптовалюту, необходимо проявлять осторожность. Это может быть мошенничество с возвратом криптовалюты.

Как работают эти инструменты

Инструменты криминалистической экспертизы блокчейна специализируются на отслеживании подозрительных или незаконных транзакций, а также предоставляют информацию о глубоком анализе сетей. Это помогает властям и трейдерам делать следующее:

• Выявлять опасные адреса. Инструменты могут выявлять кошельки, вовлеченные в вредоносную и мошенническую деятельность.

• Отслеживать украденные средства. Инструменты помогают отслеживать похищенные криптоактивы в разных блокчейнах, даже если их перемещают в рамках множества транзакций.

• Следить за подозрительным поведением. Вы можете настраивать оповещения о новых случаях, за которыми хотите следить, и получать автоматические уведомления о подозрительных адресах. Эта функция позволяет отслеживать угрозы в режиме реального времени и помогает минимизировать риск мошенничества.

Ниже приведены инструменты, используемые правоохранительными органами и институциональными профессионалами для восстановления украденных криптоактивов.

Chainalysis

Этот инструмент используют многие правоохранительные органы. Chainanalysis помогает отслеживать незаконные криптовалютные транзакции и предлагает подробную аналитику, чтобы находить преступников, которые думают, что могут скрыться за блокчейнами. Инструмент предлагает такие функции, как маркировка адресов, чтобы помогать пользователям быстро находить опасные адреса, а также оценку рисков кошельков и транзакций для выявления возможного мошенничества.

CipherTrace

Инструмент CipherTrace известен своей способностью обнаруживать мошенничество. Он анализирует блокчейны на наличие уязвимостей, углубляясь в историю транзакций актива, чтобы выявлять необычные паттерны. Таким образом, CipherTrace помогает обнаруживать мошенничество с криптовалютами раньше, чем оно станет масштабным.

Coinfirm

Инструмент Coinfirm используют частные компании и органы власти, чтобы защищать людей в мире криптовалют. Эта технология обеспечивает соответствие нормативным требованиям и помогает выявлять риски отмывания денег. Благодаря алгоритмическим возможностям Coinfirm может оценивать различные адреса токенов и кошельков, чтобы предостерегать трейдеров и участников проектов от взаимодействия с рискованными криптоактивами.

Заключение

Один из недостатков продолжающегося роста криптовалют заключается в том, что случаи мошенничества становится все более частыми и сложными. По мере роста стоимости цифровых активов мошенники обманывают пользователей самыми разными способами. Хорошая новость в том, что есть методы и инструменты, которые можно использовать, чтобы сохранить активы в безопасности.

Необходимо узнавать о потенциальных угрозах по мере их появления. Если вы торгуете криптовалютой или участвуете в Web3-проектах, всегда будьте бдительны и учитывайте новые и развивающиеся угрозы.