Руководство OKX по обработке запросов правоохранительных органов

Опубликовано 11 сент. 2023 г.Обновлено 22 февр. 2024 г.2 мин на чтение

Руководство по обработке запросов правоохранительных органов

Последнее обновление: 13 октября 2023 г.

Только для государственных и правоохранительных органов:

1. ВВЕДЕНИЕ

Услуги OKX.com, как указано в наших Условиях обслуживания, предоставляются следующими организациями:

OKX Bahamas FinTech Company Limited,компания, зарегистрированная на Багамских островах для пользователей, которые являются резидентами Мексики и зарегистрировались в период с 16 ноября 2022 года по 28 августа 2023 года, а также для институциональных пользователей, которые зарегистрировались 29 августа 2023 года или позже,

OKX Hong Kong FinTech Company Limited,компания, зарегистрированная в Гонконге для пользователей, которые являются резидентами Гонконга и зарегистрировались 15 мая 2023 года или позже,

OKX Serviços Digitais Ltda.,компания, зарегистрированная в Бразилии для пользователей, которые являются резидентами Бразилии и зарегистрировались 15 июня 2023 года или позже,

OKX SG Pte. Ltd., сингапурская компания с ограниченной ответственностью для пользователей, которые являются резидентами Сингапура и зарегистрировались 13 октября 2023 года или позже,

Aux Cayes FinTech Co. Ltd.,компания, зарегистрированная на Сейшельских островах для всех других пользователей, имеющих право на доступ к Услугам OKX и на их использование,

(далее — «OKX», «мы» или «нас»).

При необходимости мы будем отвечать на запросы уполномоченных сотрудников правоохранительных органов с подтвержденными полномочиями. Мы будем рассматривать каждый случай и оказывать содействие в каждом отдельном случае согласно соответствующим Условиям обслуживания, нашему Заявлению о политике конфиденциальности и любым применимым законам и подзаконным актам. В настоящем Руководстве по обработке запросов правоохранительных органов объясняется, каким образом уполномоченные сотрудники правоохранительных органов могут обращаться к нам и связываться с нами с целью запроса информации о клиенте и/или заморозки аккаунта клиента OKX.

2. ЗАПРОСЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Мы несем ответственность за обработку запросов правоохранительных органов из всех юрисдикций в соответствии с нашими Условиями обслуживания, нашим Заявлением о политике конфиденциальности и любыми применимыми законами и подзаконными актами.

Если вы являетесь уполномоченным сотрудником правоохранительных органов, направляйте все запросы правоохранительных органов «OKX» (не конкретной организации OKX) по адресу enforcement@okx.com. Мы прилагаем все возможные усилия, чтобы оперативно отвечать на электронные письма. Если вы не получили от нас ответ, проверьте папку «Спам» в вашей электронной почте.

Если применимо, когда в запросе участвуют трансграничные правоохранительные органы, ссылайтесь на соответствующие применимые документы, связанные с договорами о взаимной правовой помощи.

3. НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы мы рассмотрели запрос, сотрудники правоохранительных органов направить его нам:

  1. с адреса электронной почты, имеющего официальный государственный домен, с приложением документального подтверждения личных полномочий как представителя правоохранительного органа на отправку такого запроса (например, фотографию нагрудного знака уполномоченного сотрудника);
  2. указав в строке «Тема» конкретные запрашиваемые действия/вопросы; и
  3. приложив подписанный судебный приказ и/или официальное письмо правоохранительного органа, в котором указано:
    • Полное наименование правоохранительного органа и его законные полномочия на подачу такого запроса совместно с судами надлежащей юрисдикции с приложением документальных подтверждений;
    • Официальная контактная информация (адрес электронной почты и/или номер телефона);
    • Хронологический обзор расследуемого предполагаемого инцидента, включая существенные факты по делу, с указанием на следующие факторы, где это возможно:
      • все затронутые адреса кошельков и хеши транзакций («TXID»), начиная с первой транзакции, на которую жалуется предполагаемая жертва (укажите тип токена и сумму для каждой транзакции, а также соответствующий блокчейн) («Первая транзакция»), и заканчивая тем, как эта транзакция отслеживается до OKX;
      • для сложных дел укажите общую сумму (в токенах и приблизительную стоимость в USD), а также включите разбивку для нашего понимания;
      • ваши результаты расследования на сегодняшний день, включая информацию о предполагаемом мошеннике, а также обстоятельства, при которых предполагаемую жертву убедили совершить Первую транзакцию;
      • соответствующее имя пользователя OKX, UUID, зарегистрированный номер телефона и адрес электронной почты, идентификационный номер; и
  4. запрашиваемые действия/вопросы.


Все запросы и приложения
должны направляться на английском языке.  

Все соответствующие адреса кошельков и хеши транзакций также должны быть предоставлены в формате текстового документа или копируемом формате PDF.

4. ЗАПРОС О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Если по вашему запросу требуется заморозить соответствующий аккаунт OKX, мы будем считать, что мы можем сообщить пострадавшим клиентам, что такое действие было предпринято в соответствии с запросом вашего правоохранительного органа. Если вы выступаете против, укажите в своем запросе к нам темы, которые не могут быть раскрыты, и основание для такого запроса («Запрос о конфиденциальности»). Мы примем во внимание любой Запрос о конфиденциальности при принятии решения о выполнении вашего запроса.

В дополнение к вышеизложенному также подтвердите, можем ли мы предоставить вашу официальную контактную информацию пострадавшим клиентам, чтобы они могли связаться с вами напрямую для оказания помощи в вашем расследовании.