Guía de solicitudes de OKX para las fuerzas de seguridad

Publicado el 11 sept 2023Actualizado el 22 feb 2024lectura de 5 min

Guía de solicitudes de las fuerzas de seguridad

Última actualización: Octubre 13, 2023

Sólo para organismos gubernamentales y fuerzas de seguridad:

1.INTRODUCTION

De acuerdo con nuestros Términos de Servicio, los servicios de OKX.com son proporcionados por las siguientes  entidades:

OKX Bahamas FinTech Company Limited, una empresa registrada en Bahamas para usuarios residentes en México que se registren entre el 16 de noviembre de 2022 y el 28 de agosto de 2023, y usuarios institucionales que se registren a partir del 29 de agosto de 2023,

OKX Hong Kong FinTech Company Limited, una empresa registrada en Hong Kong, para usuarios residentes en Hong Kong y que se hayan registrado a partir del 15 de mayo de 2023,

OKX Serviços Digitais Ltda., una empresa registrada en Brasil, para usuarios residentes en Brasil y que se hayan registrado a partir del 15 de junio de 2023,

OKX SG Pte. Ltd., una sociedad de responsabilidad limitada de Singapur, para usuarios residentes en Singapur y que se hayan registrado a partir del 13 de octubre de 2023,

Aux Cayes FinTech Co. Ltd., una empresa registrada en Seychelles para todos los demás usuarios elegibles para acceder y utilizar los Servicios de OKX,

(dichas entidades denominadas colectivamente en el presente documento "OKX", "nosotros" o " nuestro”).

Cuando proceda, nosotros responderemos a las solicitudes de los agentes de la ley autorizados con pruebas de su autoridad. Nosotros revisaremos cada caso y gestionaremos caso por caso, de acuerdo con las Condiciones del Servicio pertinentes, nuestra Declaración de Política de Privacidad y cualquier ley y reglamento aplicables. Esta Guía de Solicitud de Aplicación de la Ley explica cómo los agentes del orden autorizados pueden participar y ponerse en contacto con nosotros para solicitar información del cliente y / o congelar la cuenta OKX de un cliente.

2. SOLICITUDES DE APLICACIÓN DE LA LEY

Somos responsables de procesar las solicitudes de aplicación de la ley de todas las jurisdicciones, de acuerdo con nuestras Condiciones de servicio, nuestra Declaración de política de privacidad y cualquier ley y normativa aplicable.

Si eres un agente de la ley autorizado, debes dirigir todas las solicitudes de aplicación de la ley a "OKX" (en lugar de a una entidad específica de OKX) y envíar dichas solicitudes a enforcement@okx.com. Hacemos todo lo posible por responder rápidamente a tus correos electrónicos. Sin embargo, si no recibes nuestra respuesta, comprueba la carpeta de correo no deseado de tu correo electrónico.

Si procede, haz referencia también a los documentos pertinentes relacionados con el Tratado de Asistencia Judicial Recíproca si se trata de la aplicación transfronteriza de la ley.

3. INFORMACIÓN NECESARIA

Para que nosotros consideremos tu solicitud, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben escribirnos:

  1. utilizando una dirección de correo electrónico de un dominio gubernamental oficial y adjuntando pruebas documentales de su autoridad personal como representante de las fuerzas y cuerpos de seguridad de tu territorio para gestionar dicha solicitud (por ejemplo, foto de su placa de agente);
  2. indicando en el asunto las acciones/elementos específicos solicitados; y
  3. adjuntando una orden judicial firmada y/o una carta oficial de las fuerzas del orden que incluya los siguientes datos:
    • Nombre completo del organismo de orden público y autoridad legal y presentar dicha solicitud ante los tribunales competentes, con pruebas documentales adjuntas;
    • Su información de contacto oficial (dirección de correo electrónico y/o número de teléfono);
    • Un resumen cronológico del presunto incidente investigado, incluidos los hechos materiales del caso, con referencia a las siguientes cuestiones siempre que sea posible:
      • todas las direcciones de monedero pertinentes y los hash de transacción ("TXID"), a partir de la primera transacción sobre la que la presunta víctima denuncia (especifica el tipo de token y el importe para cada transacción, y el blockchain correspondiente) ("Primera Transacción"), a cómo se rastrea esa transacción hasta OKX;
      • para los casos complejos, indica el importe total en cuestión (en tokens y valor aproximado en USD), e incluye un desglose para nuestra mejor comprensión;
      • los resultados de tu investigación hasta la fecha, incluida la información sobre el presunto defraudador, así como las circunstancias en las que se convenció a la presunta víctima para que hiciera la Primera Transacción;
      • nombre del usuario OKX correspondiente, UUID, número de teléfono registrado y dirección de correo electrónico, número de identificación; y
  4. Las acciones/artículos solicitados.


Todas las solicitudes y anexos
debe estar en inglés.  

Todas las direcciones de los monederos pertinentes y los hash de las transacciones también deben facilitarse en formato de documento Word o en formato .pdf copiable.

4. SOLICITUD DE CONFIDENCIALIDAD

En el caso de que tu solicitud requiera la congelación de la cuenta OKX correspondiente, asumiremos que podemos revelar a los clientes afectados que dicha acción fue tomada en virtud de una solicitud de tu organismo de orden público. En caso contrario, te rogamos que nos especifique en tu solicitud los asuntos que no pueden ser revelados y el fundamento de dicha solicitud ("Solicitud de confidencialidad"). Tendremos en cuenta cualquier solicitud de confidencialidad a la hora de decidir si atendemos tu petición.

Además de lo anterior, confirma también si podemos compartir tu información de contacto oficial con los clientes afectados, de modo que puedan ponerse en contacto contigo directamente para ayudarte en tus investigaciones.