Посібник з опрацювання запитів правоохоронних органів OKX

Опубліковано 11 вер. 2023 р.Оновлено 28 лют. 2024 р.2 хв читання

Посібник з опрацювання запитів правоохоронних органів

Остання редакція: 13 жовтня2023 року

Тільки для державних і правоохоронних органів

1. ВСТУП

Послуги OKX.com, як зазначено в наших Умовах надання послуг, надають такі організації:

Компанія OKX Bahamas FinTech Company Limitedзареєстрована на території Багамських островів компанія для користувачів, які є резидентами Мексики та зареєструвалися в період із 16 листопада 2022 року по 28 серпня 2023 року, а також інституційних користувачів, зареєстрованих 29 серпня 2023 року або пізніше;

Компанія OKX Hong Kong FinTech Company Limitedзареєстрована в Гонконгу компанія для користувачів, які є резидентами Гонконгу та зареєструвалися 15 травня 2023 року або пізніше;

Компанія OKX Serviços Digitais Ltdaзареєстрована в Бразилії компанія для користувачів, які є резидентами Бразилії та зареєструвалися 15 травня 2023 року або пізніше;

Компанія з обмеженою відповідальністю OKX SG Pte. Ltd., зареєстрована в Сингапурі, для користувачів, які є резидентами Сінгапуру та зареєструвалися 13 жовтня 2023 року або пізніше.

Компанія Aux Cayes FinTech Co. Ltd.зареєстрована на Сейшельських островах компанія для всіх інших користувачів, які мають доступ до Послуг OKX та право ними користуватися

(такі організації спільно іменуються тут «OKX», «ми» або «нас»).

За потреби  ми  відповідатимемо на запити уповноважених співробітників правоохоронних органів із підтвердженням повноважень. Ми розглядатимемо кожний випадок і співпрацюватимемо в кожному окремому випадку відповідно до відповідних Умов надання послуг, нашої Політики конфіденційності та будь-яких чинних законів і нормативних актів. У цьому Посібнику з обробки запитів правоохоронних органів пояснюється, яким чином уповноважені співробітники правоохоронних органів можуть залучати нас і зв’язуватися з нами з метою запиту інформації про клієнта та (або) блокування акаунту OKX клієнта.

2. ЗАПИТИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Ми займаємось обробкою запитів правоохоронних органів усіх юрисдикцій відповідно до наших Умов надання послуг, нашої Політики конфіденційності та будь-яких чинних законів і нормативних актів.

Якщо ви є уповноваженим співробітником правоохоронних органів, надсилайте всі запити правоохоронних органів для їх розгляду в OKX (а не в конкретну організацію OKX) на таку електронну адресу: enforcement@okx.com. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб оперативно відповідати на ваші електронні листи. Однак, якщо ви не отримали відповіді, перевірте папку небажаної пошти/спаму вашої електронної пошти.

За наявності також укажіть відповідні документи, пов’язані з Договором про взаємну правову допомогу, якщо йдеться про міжнародні правоохоронні органи.

3. НЕОБХІДНА ІНФОРМАЦІЯ

Щоб ми розглянули ваш запит, співробітники правоохоронних органів мають написати нам:

  1. з адреси електронної пошти, що має офіційний державний домен, долучивши документальне підтвердження своїх особистих повноважень як представника правоохоронного органу на виконання такого запиту (наприклад, фотографію нагрудного значка уповноваженого співробітника);
  2. вказавши в рядку теми конкретні запитані дії/пункти; а також
  3. долучивши підписану постанову суду та/або офіційний лист вашого правоохоронного органу, у якому зазначено таке:
    • Повне найменування вашого правоохоронного органу та законні повноваження на подання такого запиту спільно із судами компетентної юрисдикції з долученням документальних підтверджень;
    • ваша офіційна контактна інформація (адреса електронної пошти, номер телефону);
    • Хронологічний огляд передбачуваного розслідуваного інциденту, включно із суттєвими фактами справи, із зазначенням, за потреби, таких відомостей:
      • усі відповідні адреси гаманців і відповідні хеші транзакцій (TXID), починаючи з першої транзакції, щодо якої була надіслана скарга ймовірної жертви (укажіть тип токена та суму для кожної транзакції, а також відповідний блокчейн) (далі – «Перша транзакція»), і закінчуючи тим, як цю транзакцію було відстежено на OKX;
      • Для складних справ, будь ласка, укажіть загальну суму (у токенах і приблизну вартість у USD), а також включіть розбивку задля нашого кращого розуміння;
      • результати проведеного вами розслідування, зокрема інформацію про ймовірного шахрая, а також обставини, за яких ймовірну жертву переконали здійснити Першу транзакцію;
      • відповідне ім’я користувача OKX, UUID, зареєстрований номер телефону та адресу електронної пошти, ідентифікаційний номер; і
  4. запитані дії/пункти.


Усі запити та вкладення
мають бути написані англійською мовою.  

Усі відповідні адреси гаманців і хеші транзакцій також мають надаватися у форматі текстового документа або форматі PDF з можливістю копіювання.

4. ЗАПИТ ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

У випадку, якщо ваш запит передбачає дії щодо заморожування відповідного акаунту OKX, ми вважатимемо, що можемо повідомити клієнтів, яких це стосується, що такі дії були вжиті відповідно до запиту правоохоронного органу. Якщо це не так, вкажіть у своєму запиті до нас запитання, які не можуть бути розкриті, та підставу для такого запиту («Запит про збереження конфіденційності»). Ми візьмемо до уваги будь-який запит про збереження конфіденційності, коли вирішуватимемо, чи виконувати його.

На додаток до зазначеного вище також підтвердьте, чи можемо ми надати вашу офіційну контактну інформацію відповідним клієнтам, щоб вони могли зв’язатися з вами напряму для допомоги у ваших розслідуваннях.