Як мені підтвердити статус фонду?

Опубліковано 13 жовт. 2023 р.Оновлено 29 трав. 2024 р.2 хв читання26

Щоб пройти верифікацію для фонду, виконайте наведені нижче дії та надайте необхідні документи й інформацію.

1. Заповніть основну інформацію про компанію та вкажіть адресу

Дотримуйтесь інструкцій у процесі перевірки фізичної особи та надайте таку інформацію:

  • Назва компанії

  • Реєстраційний номер

  • Дата реєстрації юридичної особи

  • Регуляторний статус (якщо ваша компанія є приватним фондом)

  • Юридична адреса

  • Адреса основного місця ведення діяльності (якщо відрізняється від юридичної адреси)

2. Заповніть основну ідентифікаційну та адресну інформацію про ключові ролі компанії

В рамках нашої комплексної перевірки в регуляторних цілях OKX вимагатиме від посадових осіб вашої компанії та уповноваженого користувача (якщо він відрізняється від посадових осіб) вашого інституційного акаунту надати інформацію, що підтверджує особу, під час процесу перевірки установи.

Щоб зареєструватися як фонд, вам потрібно надати інформацію про таких осіб:

  • Щонайменше один корпоративний посадовець/менеджер (наприклад, генеральний директор, фінансовий директор, операційний директор)

  • Директор (якщо він є)

  • КБВ (Кінцеві бенефіціарні власники)

  • Авторизований користувач

3. Завантажте фото або скан-копії посвідчень осіб, які виконують ключові ролі

Завантажте лицьову та зворотну сторони посвідчення особи. Якщо посвідчення не має зворотного боку, то достатньо лицьової сторони або сторінки з фотографією.

4. Відскануйте та завантажте такі документи:

  • Свідоцтво про реєстрацію компанії (або еквівалентний офіційний документ, наприклад, ліцензія на ведення бізнесу)

  • Меморандум та статут

  • Реєстр директорів

  • Реєстр акціонерів або схема структури бенефіціарних власників (підписана та датована протягом останніх 12 місяців)

  • Підтвердження юридичної адреси (якщо вона відрізняється від зареєстрованої адреси)

Примітка: для державних фондів потрібні лише меморандум та статут

5. Заповніть наступні форми, щоб завершити перевірку

Підпишіть, відскануйте та завантажте наведені нижче форми:

  • Лист про дозвіл на відкриття акаунту (рішення ради директорів, що містить такий дозвіл, також є прийнятним)

  • Вольфсбергський опитувальник FCCQ або еквівалентний документ про політику протидії відмиванню коштів, якщо ваша компанія є приватним фондом (підписаний і датований старшим співробітником з питань відповідності законодавству).

Ця інформація, збирається з єдиною метою — завершити інституційну перевірку. Якщо у вас виникли запитання, зверніться до нашої служби підтримки або напишіть на адресу електронної пошти support@okx.com .