常见诈骗套路

近期诈骗频发,不法分子假冒欧易官方人员,在 Telegram 等社交媒体渠道发布虚假活动等信息,通过钓鱼链接等形式诱导用户以窃取用户信息及资产。本文整理了目前常见的几种诈骗套路,包括:

1、虚假活动诈骗

2、场外交易诈骗

3、投资诱导诈骗

4、冒充官方诈骗

5、钓鱼网站诈骗

6、钱包资产诈骗

请各位用户提高防范意识,谨防钓鱼等诈骗,保护资金安全。

诈骗套路一:虚假活动

骗子冒充官方工作人员,散布虚假公告/活动,例如“开启xx币种空投”,引导用户登录不明网站或参与虚假的理财活动,窃取用户信息,盗取用户资产。此外,通过发布“充值返利”等虚假活动,利诱用户向指定地址转账,也是常见的一种诈骗手段。

虚假空投活动
虚假官方活动引导用户充值资产

诈骗套路二:场外交易诈骗

①骗子在各社交渠道发布或主动联系用户,以高价收购或低价换购数字资产(如USDT)、加油卡电话卡等虚拟充值卡交易等名义,前期通过交易建立信任,后期交易中则拒不付款/不给币/充值假币,甚至直接“失联”或拉黑用户,造成用户资金损失。

②骗子发布低价出售加油卡/电话卡等交易信息,在前期进行几次成功的小额交易,骗取用户的信任之后,以各种借口引导用户进行一次性大额交易,骗子收到币之后直接将用户拉黑,造成用户资金损失。

③用户/商家的法币订单因超时或自主取消后,骗子冒充官方客服,通过IM(欧易APP内置聊天功能)私聊用户/商家,假称订单已由官方客服专员跟进处理,从而引导或指导用户进行线下转账或者授权交易,造成用户资金损失。


左:场外高价收U诈骗
右:虚假客服引导场外交易诈骗

诈骗套路三:投资诱导诈骗

① 骗子通过网络恋爱或交友方式,或通过晒单炫耀高额收益,打造投资大师人设,从而获取信任,最后想办法引导用户到指定平台投资,最终用户无法提币/提现。

② 骗子假借与欧易官方合作名义,通过社交平台添加微信、QQ、Telegram等拉用户入群,以“搬砖套利”“高额返利”“带单操作”“存币生息”等形式诱导用户投资,通过指导用户去指定平台交易等方式直接转移或盗走资产。

③ 骗子假借“智能合约自动返还收益”“增量生息”“搬砖套利”“根据最新技术获取收益达到生息的效果”等说辞,诱导用户将ETH转入某钱包中,并承诺会按照比例给用户转OKB。实际上,骗子转账的资产并非真实的OKB,用户一旦提币到诈骗地址将永久失去该部分资产。

增量投资诱导诈骗

④骗子在社交平台发布高收益活动信息及链接并诱导用户参与,用户在参与活动过程中向恶意站点泄漏了欧易Web3钱包私钥或进行了授权签名,导致钱包内资产被盗。

⑤骗子还可能利用假冒的官方挖矿等活动,诱导用户参加,在前期让用户获得一些收益,引诱用户继续投入更多本金甚至邀请好友加入,最后调取合约,转走账号内的所有本金与收益,造成用户资金损失。

诈骗套路四:冒充平台官方人员诈骗

① 骗子冒充平台客服等官方人员,甚至以公检法名义,通过添加社交账号或用虚拟号码致电用户,利用用户的恐慌心理,以“解除账户风险”“配合安全排查”为由,骗取用户账号信息或诱导用户提币或转款。

② 骗子假冒平台客服,同样以平台账户相关问题为由,引诱用户下载xx课堂、xx会议软件,然后通过“共享屏幕”指导用户进行提币操作,盗取钱包私钥信息从而窃取用户资产。

③骗子假冒平台官方客服,通过IM(欧易APP内置聊天功能)私聊用户,以平台账户等相关问题为由,发送钓鱼链接给用户,并通过IM语音电话/消息,一步一步指导用户在钓鱼网站输入账号、验证码等,进而盗取资产。

诈骗套路五:钓鱼网站诈骗

骗子假冒平台工作人员,创建钓鱼网站并发布虚假信息,通过短信、邮件等方式,谎称“账户升级”“迁移”“清退”“触发风控”“资金存在风险”“成为国际用户”、“切换IP线程”、“修改账户归属地”等,诱导用户点击钓鱼网站链接或扫描二维码。而一旦账号密码或验证码等信息泄露,用户账户内的数字资产将被快速窃取。

含钓鱼网站的短信
钓鱼网站界面

诈骗套路六:钱包资产诈骗

随着Web3等概念生态的火热,越来越多人开始参与去中心化项目,骗子也盯上这一领域,加密钱包也成为钓鱼诈骗等骗局的重灾区。

① 骗子除在各种社媒渠道发布仿冒官方的加密钱包钓鱼网站的信息外,也会通过设置虚假网站引导用户进行钱包授权,然后盗取用户私钥。私钥是钱包所有权的凭证,一旦私钥泄漏,钱包内的资产很快就会被洗劫一空。

② 骗子往往也会打着“高收益”、“高回报”的旗号,利用人们趋利的特性诱导用户共享屏幕/直接告知等方式提供钱包私钥,甚至直接提供钱包地址引导用户进行转账。

③ 骗子给用户钱包内发放代币和NFT等空投,但这些资产在实际交易时无法进行操作,当用户登陆代币/NFT同名网址,并进行授权交易后,钱包资产就会被骗子全部转移盗取。

④ 骗子通过发布木马或虚假社媒软件,引导用户下载安装,并在软件上对充币地址进行篡改,如若不仔细甄别直接进行转账,资产就被充值到了陌生地址,从而造成资产损失。

钓鱼等网络诈骗-png

“高收益”活动引导用户转账

钱包资产被骗被盗事件频发,损失惨重-png

提币地址被携带木马病毒的通讯软件篡改

*欧易再次提醒广大用户务必提高警惕,请勿登录非官方网站,请勿点击不明链接或扫描不明二维码,请勿轻信宣传官方的电话/邮件/活动,请勿向任何可疑地址进行转账提币等操作,请切勿向任何人泄漏钱包私钥,避免造成资产损失。如遇宣传为欧易官方的网站、电话、邮箱等,请到官方渠道验证渠道进行验证,或及时联系客服以查验真伪。

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