الأسئلة الشائعة حول الملكية الانتفاعية (المُستفيدة)

من يُعدُّ مالكًا مُستفيدًا (فعليًا) لمؤسَّستي؟

يشير مصطلح المالك المُستفيد إلى الشخص/الأشخاص العادي (الفرد) الذي يمتلك مؤسَّستك أو ُيمارس صلاحيات السيطرة الفعلية عليها . وتُعدُّ كلمة "النهائي" جوهرية في هذا السياق (أي التعبير المالك المُستفيد النهائي)، إذ قد يُعتبر شخص ما مالكًا مُستفيدًا لمؤسَّسة معيَّنة رغم ارتباطه غير المباشر بها، وذلك من خلال سلسلة من الملكية أو السيطرة. فعلى سبيل المثال، قد يُعدّ مالك الشركة الأم لمؤسَّسة ما مالكًا مُستفيدًا للمؤسَّسة نفسها، وذلك بناءً على الهيكل التنظيمي الذي يربط المؤسَّسة بالشركة الأم.

لماذا تحتاج OKX إلى معرفة هيكلية ملكية مؤسَّستي؟

كجزء من التزاماتنا بعملية التحقُّق من نمط اِعرِف عميلك من المؤسَّسات (KYB)، تفرض الجهات التنظيمية في الولايات القضائية/المناطق التي نعمل فيها ضرورة جمع معلومات حول هيكلية ملكية مؤسَّستك، بما يشمل الجهات المالكة الوسيطة، وذلك بهدف تحديد الشخص/الأشخاص العادي (الفرد) الذي يمتلك و/أو يسيطر فعليًا على مؤسَّستك (المُستفيد النهائي).

ما أنواع الوثائق المقبولة لإثبات هيكلية ملكية مؤسَّستي؟

يجب أن تُبيِّن وثائق إثبات هيكلية الملكية تفاصيل هذه الهيكلية بوضوح، مع ذكر الأسماء الكاملة لجميع المالكين والنسب المئوية لملكية كل منهم، بما يشمل جميع الجهات المالكة الوسيطة.

ما المقصود بالجهات المالكة الوسيطة (الكيانات الوسيطة)؟

الجهات المالكة الوسيطة هي كيانات تمتلك حصَّة كبيرة ضمن هيكلية ملكية مؤسَّستك، والتي تقع من الناحية التنظيمية الإدارية بين المؤسَّسة نفسها (الكيان الرئيسي) والمالك المُستفيد النهائي (UBO) وتُمثِّل حلقة الوصل بينهما.

يُرجى الاطِّلاع على المخطط التنظيمي أدناه كمثال حول كيفية تحديد ملكية المؤسَّسة من خلال الكيانات الوسيطة.

تعرَّف على المزيد حول أنواع المؤسَّسات التي ندعمها من هنا.