Perguntas Frequentes sobre o Know Your Business (KYB)
O que é o KYB?
KYB, abreviatura de “Know Your Business”, é o processo de verificação das identidades dos nossos clientes institucionais e de quaisquer indivíduos associados com propriedade ou controlo, bem como a compreensão da natureza e do objetivo da relação da sua instituição com a OKX.
Porque é que a OKX conduz o KYB?
A OKX é obrigada a conduzir o KYB de acordo com os regulamentos de crimes financeiros. O KYB é um componente crítico das medidas Know Your Customer (KYC) da OKX e ajuda a mitigar os riscos representados por crimes financeiros, como lavagem de dinheiro, fraude e financiamento do terrorismo.
Qual é o processo do KYB?
O processo KYB começa por lhe pedir que forneça uma série de informações básicas de identificação, tais como a denominação legal da sua instituição, o endereço, a estrutura organizacional e as identidades das pessoas-chave da sua instituição (entre outras informações relevantes e verificáveis). Estas informações de identificação são apoiadas por documentação, como provas de formação, organogramas da estrutura organizacional e documentos de identidade de pessoas-chave.
Uma vez iniciado o processo KYB, a OKX cruzará as informações e a documentação da sua instituição, a fim de compreender a natureza da relação pretendida e verificar a verdadeira identidade da sua instituição e de quaisquer pessoas-chave.
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