O que posso fazer se acionar o controlo de riscos?
Ao negociar na OKX, o sistema de controlo de risco de branqueamento de capitais (AML) da plataforma pode ser acionado devido a certas operações suspeitas, resultando em restrições para o utilizador na utilização de certas funções.
Durante o período de controlo dos riscos, deve manter-se contactável. Verifique se o endereço de e-mail que associou à sua conta OKX recebeu um e-mail da OKX. Forneça as informações de verificação do e-mail recebido. Quando a avaliação estiver concluída e for considerada isenta de riscos, descongelaremos a sua conta no prazo de 1 a 3 dias úteis.
1. O que devo fazer se acionar o controlo de riscos da plataforma?
Quando o controlo de riscos for acionado, um funcionário do apoio ao cliente irá contactá-lo por e-mail e orientá-lo ao longo do processo. Certifique-se de que está contactável e verifique o endereço de e-mail associado à sua conta OKX para receber um e-mail da OKX. Forneça as informações necessárias de acordo com o e-mail recebido.
2. Enviei os materiais necessários. Quando posso esperar uma atualização?
Depois de a equipa da OKX receber as suas informações, estas serão analisadas no prazo de uma hora. Após a conclusão da avaliação, ser-lhe-á imediatamente enviado um e-mail. A equipa da OKX irá contactá-lo sempre por e-mail. Aguarde e verifique periodicamente a sua caixa de correio recebido para obter atualizações.
3. Preciso de ajuda para fornecer algumas informações solicitadas no e-mail da OKX. O que é que devo fazer?
Se não puder fornecer algumas informações, especifique o motivo no e-mail. Enviar-lhe-emos um e-mail com mais instruções com base na sua resposta.
4. Porque é que continuam a pedir-me para apresentar materiais adicionais após a minha submissão inicial?
A nossa equipa pode encontrar problemas subsequentes ao verificar a sua transação e as informações submetidas. Esta questão requer esclarecimentos adicionais, pelo que necessitamos que nos envie mais materiais.
5. Como é que serei notificado quando as restrições forem eliminadas?
Enviar-lhe-emos um e-mail assim que a restrição for levantada. Atualize periodicamente a sua caixa de entrada para obter atualizações.
6. Porque é que só posso entrar em contactar convosco por e-mail?
As questões relacionadas com o controlo de riscos da sua conta devem ser tratadas de forma profissional pela equipa de controlo de riscos. Por conseguinte, responda aos e-mails para consultar diretamente a nossa equipa. Um dos nossos especialistas entrará em contacto consigo imediatamente. Agradecemos a sua paciência.
7. Que transacções e funções serão restringidas quando estiver sob controlo de risco?
Durante o controlo de risco, a sua conta será impedida de vender criptomoedas, efetuar levantamentos e algumas transacções à vista e contratuais. No entanto, pode continuar a realizar transacções spot e de contrato de BTC e ETH. Além disso, as funções de liquidação e redução das suas posições continuarão a ser suportadas. Agradecemos a sua compreensão e cooperação enquanto analisamos a sua conta.
8. O que posso fazer para evitar o acionamento do controlo de riscos?
A OKX possui normas de controlo de risco rigorosas e abrangentes. Por conseguinte, todos os utilizadores devem respeitar as regras relevantes da plataforma em matéria de transacções fiduciárias para evitar desencadear o controlo de riscos. Ao negociar na OKX, evite transacções de alto risco, como a compra de criptomoedas em nome de terceiros, levantamentos para fins de aposta, transacções fora do local ou assistência online a indivíduos suspeitos para fazer lavagem de dinheiro e ganhar pontos.