Ce pot face dacă declanșez controlul riscurilor?

Atunci când se tranzacționează pe OKX, sistemul de control al riscului de spălare a banilor (AML) al platformei poate fi declanșat din cauza anumitor operațiuni suspecte, ceea ce duce la restricții pentru utilizator în utilizarea anumitor funcții.

În timpul perioadei de control al riscurilor, asigurați-vă că puteți fi contactat. Verificați dacă adresa de e-mail pe care ați asociat-o contului OKX a primit un e-mail de la OKX. Furnizați informațiile de verificare din e-mailul primit. Dupe ce revzia este încheiată și considerată lipsită de riscuri, vă vom debloca contul în termen de 1 până la 3 zile lucrătoare.

1. Ce trebuie să fac dacă declanșez controlul de risc al platformei?

Atunci când se declanșează controlul riscurilor, un reprezentant al serviciului de asistență pentru clienți vă va contacta prin e-mail și vă va ghida prin acest proces. Vă rugăm să vă asigurați că puteți fi contactat și să verificați adresa de e-mail asociată contului dvs. OKX pentru a afla dacă ați primit un e-mail de la OKX. Furnizați informațiile solicitate în conformitate cu e-mailul primit.

2. Am trimis materialele necesare. Când este estimată actualizarea?

După ce echipa OKX primește informațiile dvs., le vom analiza în interval de o oră. După finalizarea reviziei, vi se va trimite imediat un e-mail. Echipa OKX vă va contacta întotdeauna prin e-mail. Vă rugăm să așteptați și să vă verificați din când în când căsuța poștală pentru actualizări.

3. Am nevoie de ajutor pentru a furniza unele informații solicitate în e-mailul de la OKX. Ce ar trebui să fac?

Dacă nu puteți furniza anumite informații, precizați motivul în e-mail. Vă vom trimite un e-mail cu instrucțiuni suplimentare în funcție de răspunsul dvs.

4. De ce mi se cere în continuare să prezint materiale suplimentare după declarația mea inițială?

Este posibil ca echipa noastră să găsească probleme ulterioare atunci când verifică tranzacția dvs. și informațiile trimise. Acest lucru necesită clarificări suplimentare, așa că avem nevoie să trimiteți mai multe materiale.

5. Cum voi fi notificat după ce restricțiile sunt eliminate?

Vă vom trimite un e-mail când restricția va fi ridicată. Reîmprospătați-vă din când în când căsuța de e-mail pentru actualizări.

6. De ce pot lua legătura doar prin e-mail?

Problemele legate de controlul riscurilor pentru contul dvs. trebuie să fie tratate cu profesionalism de către echipa de control al riscurilor. Prin urmare, răspundeți la e-mail pentru a vă consulta direct cu echipa noastră. Unul dintre specialiștii noștri vă va contacta în cel mai scurt timp. Vă mulțumim pentru răbdare.

7. Ce tranzacții și funcții vor fi restricționate atunci când mă aflu sub controlul riscului?

În timpul controlului riscurilor, contul dvs. va fi restricționat privind vânzarea de criptomonede, retragerile și unele tranzacții spot și contractuale. Cu toate acestea, puteți efectua în continuare tranzacții spot și contractuale cu BTC și ETH. În plus, funcțiile de lichidare și reducere a pozițiilor dvs. vor fi în continuare acceptate. Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare în timpul reviziei contului.

8. Ce pot face pentru a evita declanșarea controlului riscurilor?

OKX are standarde stricte și cuprinzătoare de control al riscurilor. Prin urmare, toți utilizatorii trebuie să respecte regulile relevante ale platformei privind tranzacțiile în fiat pentru a evita declanșarea controlului riscurilor. Atunci când tranzacționați pe OKX, evitați tranzacțiile cu risc ridicat, cum ar fi cumpărarea de criptomonede în numele altora, retragerile în scopuri de jocuri de noroc, tranzacțiile în afara site-ului sau asistarea persoanelor suspecte online pentru a spăla bani și a câștiga puncte.