What documents are accepted as proof of sources of funds from decentralized finance?

As decentralized finance (DeFi) operates on blockchain technology, it differs significantly from traditional financial systems in how funds are verified. Understanding the acceptable forms of documentation is crucial for individuals and entities engaging in order for them to be able to continue their trading in Centralized Finance (CeFi). This guide explores the key records typically recognized to demonstrate the origin of funds in the decentralized ecosystem.

What are the commonly accepted proof types for the source of funds from decentralized finance?

Regular users

Statements from an exchange platform.
Bank statement showing receipt of funds from exchange.
Transaction receipts from decentralized exchanges showing funds swapped or obtained.

Note: have to be issued within 3 months.

Authentic documents as proof of the source of funds

Airdrop participation

Screen capture that shows proof of the airdrop allocation from the Telegram airdrop games.
Transaction history from your cryptocurrency wallet(s) showing the airdrop transaction, including the token name, amount received, and timestamp.
Screen capture of your Telegram profile that clearly displays your registered details (for example, username and phone number) confirming ownership.
Screen capture that shows proof of the token amount awarded to verify the amount that you received.
Statements issued by the airdrop organizer.

Identifying the proof of fund through the details on the Telegram wallet

NFT reselling

Screen capture from the NFT marketplace or wallet displays the specific NFTs owned by you.
Transaction history from your cryptocurrency wallet(s) showing the buying and selling record of the NFTs, including the transaction details, purchase date, and price paid.
Screen capture from the platform that clearly displays your profile information (for example, username and email) confirming ownership.

Important details to confirm the transaction of the NFT

Declarações de exoneração de responsabilidade
Este conteúdo é fornecido apenas para fins informativos e pode abranger produtos que não estão disponíveis na sua região. Não se destina a fornecer (i) aconselhamento de investimento ou uma recomendação de investimento, (ii) uma oferta ou solicitação para comprar, vender ou deter ativos digitais, ou (iii) aconselhamento financeiro, contabilístico, jurídico ou fiscal. A detenção de ativos digitais, incluindo stablecoins e NFTs, envolve um elevado grau de risco e pode sofrer grandes flutuações. Deve considerar cuidadosamente se o trading ou a detenção de ativos digitais são adequados para si, mediante a sua condição financeira. Consulte o seu profissional jurídico/fiscal/de investimentos para tirar dúvidas sobre as suas circunstâncias específicas. As informações (incluindo dados de mercado e informações estatísticas, se for caso disso) apresentadas nesta publicação destinam-se apenas a fins informativos gerais. Embora tenham sido tomadas todas as precauções razoáveis na preparação destes dados e gráficos, não se aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros de facto ou omissão aqui expressos. Tanto a OKX Web3 Wallet como o OKX NFT Marketplace estão sujeitos a termos de serviço separados em www.okx.com.

© 2024 OKX. Este artigo poderá ser reproduzido ou distribuído na sua totalidade ou poderão ser utilizados extratos de 100 palavras ou menos deste artigo, desde que tal utilização não seja comercial. Qualquer reprodução ou distribuição de todo o artigo deve também indicar de forma notável: "Este artigo é © 2024 OKX e é utilizado com permissão". Os excertos autorizados têm de se referir ao nome do artigo e incluir a atribuição, por exemplo, "Nome do artigo, [nome do autor se aplicável], © 2024 OKX." Não são permitidos quaisquer trabalhos de derivados ou outras utilizações deste artigo.