Как пройти проверку в качестве частного финансового учреждения?

Опубликовано 13 окт. 2023 г.Обновлено 30 мая 2024 г.2 мин на чтение20

Чтобы пройти верификацию в качестве частного финансового учреждения, выполните следующие действия и представьте необходимые документы и информацию.

1. Заполните основную информацию о компании и адрес

Следуйте инструкциям для корпоративной верификации и предоставьте следующую информацию:

  • Название компании

  • Регистрационный номер

  • Дата регистрации

  • Нормативный статус

  • Юридический адрес

  • Адрес основного места ведения бизнеса (если он отличается от юридического адреса)

2. Заполните основную информацию о лицах, занимающих ключевые должности в компании

В рамках юридической проверки в соответствии с нормативно-правовыми требованиями OKX требует, чтобы лица, занимающие ключевые должности в компании и авторизированный пользователь (не должен являться лицом, занимающим ключевые должности в компании) прошли верификацию личности в процессе корпоративной верификации. Для регистрации в качестве частного финансового учреждения необходимо предоставить следующее:

  • Информацию как минимум об одном руководителе высшего звена (например, генеральный директор, финансовый директор, операционный директор)

  • Информацию о директоре (если таковой имеется)

  • Информацию о КБВ (конечные бенефициарные владельцы)

  • Информацию об авторизованном пользователе

3. Загрузите фотографии или сканы документов, удостоверяющих личности лиц, занимающих ключевые должности

Загружайте как лицевую, так и оборотную стороны документа, удостоверяющего личность. Если документ не имеет оборотной стороны, то достаточно лицевой стороны или страницы с фотографией.

4. Отсканируйте и загрузите следующие документы

  • Свидетельство об учреждении или регистрации предприятия (или эквивалентный официальный документ, например, лицензия на ведение бизнеса)

  • Учредительный договор и устав компании

  • Реестр директоров

  • Реестр акционеров или схема структуры бенефициарных собственников (подписанные и датированные в течение последних 12 месяцев)

  • Подтверждение адреса предприятия (если он отличается от юридического адреса)

5. Для завершения проверки заполните следующие формы

Подпишите, отсканируйте и загрузите приведенные ниже формы:

  • Письмо с разрешением на открытие аккаунта (решение совета директоров, содержащее такое разрешение, также приемлемо)

  • Анкета Вольфсбергской Группы или эквивалентный документ о политике в области борьбы с отмыванием денег (за подписью старшего должностного лица, ответственного за соблюдение нормативно-правовых требований)

Собранная информация предназначена исключительно для завершения корпоративной верификации. Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с нашей службой поддержки или напишите по адресу support@okx.com.