الأسئلة الشائعة حول عملية التحقُّق من نمط اِعرِف عميلك من المؤسَّسات (KYB)
ما المقصود بعملية التحقُّق من نمط اِعرِف عميلك من المؤسَّسات (KYB)؟
تُشير "سياسة اِعرِف عميلك من المؤسَّسات" أو اختصارًا KYB إلى عملية التحقُّق من هوية عملائنا من قِطاع المؤسَّسات بما يشمل أي أفراد من أصحاب الملكية أو السيطرة في المؤسَّسة، إضافةً إلى فهم طبيعة علاقة مؤسَّستك مع OKX والغرض من هذه العلاقة.
لماذا تجري OKX عملية KYB؟
تلتزم OKX بإجراء عملية KYB وفقًا للوائح التنظيمية المعنية بمكافحة الجرائم المالية. وتعدُّ عملية KYB جزءًا أساسيًا من الإجراءات الأوسع لسياسة "اِعرف عميلك (KYC)" التي تتبعها OKX، إذا تساعد في التصدِّي للمخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، مثل غسيل الأموال والعمليات الاحتيالية وتمويل الإرهاب.
ما هي خطوات عملية KYB؟
تبدأ إجراءات عملية KYB بأن نطلب منك توفير مجموعة من المعلومات التعريفيَّة الأساسيَّة، بما يشمل الاسم القانوني لمؤسَّستك وعنوانها وهيكلها التنظيمي وهويات الأشخاص الرئيسيين فيها (إضافةً إلى أي معلومات أخرى ذات صلة يمكن التحقُّق منها). ويجب دعم هذه المعلومات التعريفية بثبوتيات، مثل إثبات تأسيس المؤسَّسة ومخططات الهيكل التنظيمي ووثائق إثبات الهوية للأشخاص الرئيسيين.
وبمجرّد بدء إجراءات عملية KYB، ستُقاطع OKX معلومات مؤسَّستك وتُقارنها مع الوثائق المُقدَّمة لفهم طبيعة العلاقة المنشودة والتحقُّق من الهوية الحقيقية لمؤسَّستك والأشخاص الرئيسيين فيها.
اِعرِف المزيد حول مفهوم الملكية الفعلية لمؤسَّستك هنا.