Guía para principiantes sobre la verificación de identidad

Publicado el 25 sept 2023Actualizado el 4 abr 2024Lectura de 4 min3307

1. ¿Cómo puedo incrementar mis límites de transacciones y retiros?

Una vez que hayas completado con éxito la verificación de identidad para cumplir los requisitos de Know your Customer (KYC), podrás aumentar tus límites de depósito y retiro.

2. Tengo varias nacionalidades. ¿Qué nacionalidad debo usar para pasar la verificación de identidad?

Para obtener la mejor experiencia, usa la nacionalidad que sea más relevante para tu identidad.

3. ¿Por qué no puedo utilizar una tarjeta electoral como documento de identidad?

Es posible que en tu país no se admita este tipo de documento para verificar la identidad. Si crees que sí se debería admitir en tu país, ponte en contacto con el servicio al cliente.

4. ¿Qué documentos de identidad oficiales se admiten?

Los documentos de identidad gubernamentales son documentos emitidos por el gobierno y aceptados legalmente como identificación. Por ejemplo, el carné de conducir, el pasaporte y algunos documentos nacionales de identidad.

5. Ya no vivo en la dirección que figura en mi documento de identidad. ¿Puedo verificar mi identidad?

Sí, puedes cambiar la dirección asociada a tu cuenta por una nueva dirección. Es posible que debas proporcionar otro comprobante para verificar tu nueva dirección.

6. ¿Por qué se necesita mi dirección?

Estamos obligados a pedirte tu dirección de residencia con el fin de verificar tu identidad para nuestro programa de cumplimiento regulatorio. Además, así podemos mantener segura tu cuenta.

7. Tengo menos de 18 años. ¿Por qué no puedo registrarme?

Debido a las leyes y normativas locales, debes ser mayor de 18 años para acceder a nuestros servicios.

8. ¿Por qué tengo que enviar un selfie para verificar mi identidad?

Necesitamos que te hagas un selfie para cotejarlo con tu DNI y asegurarnos de que eres tú de verdad. Guardaremos tu selfie de forma segura y nunca lo compartiremos con terceros.

9. ¿Qué tipos de documentos puedo utilizar para verificar mi dirección de residencia en la verificación de identidad de la cuenta?

Los siguientes tipos de documentos pueden utilizarse para comprobar tu dirección a efectos de verificación de identidad:

  • Carné de conducir (si la dirección puede verse y coincide con la que se facilitó previamente en la
  • Documentos de identidad oficiales en los que figure tu dirección actual.
  • Facturas de servicios públicos (agua, electricidad y gas), extractos bancarios y facturas de administración de la propiedad que se hayan emitido en los últimos 3 meses y muestren claramente tu dirección actual nombre legal
  • Documentos o tarjetas electorales en los que conste tu dirección completa y nombre, expedidos en los últimos tres meses por la administración estatal o local, el departamento de Recursos Humanos o el departamento de Finanzas de tu empresa, y la universidad o escuela superior

10. ¿Puedo verificar mi dirección con una carta o un paquete que me enviaron?

No. Para verificar tu dirección, debes utilizar un comprobante como los indicados en la respuesta anterior.

11. No sé cuántos USD voy a depositar. ¿Puedo modificar la cantidad estimada más tarde?

No. Estamos recopilando la cantidad estimada como punto de referencia y entendemos que el uso de la plataforma puede cambiar más tarde.

12. ¿Cómo verifico mi información de verificación de identidad?

  • App: Ve a Centro de usuarios, busca Perfil y selecciona Verificación de identidad
    CT-app-verification-identity verification - updSelecciona Verificación de identidad para comprobar
  • Web: Ve a Perfil y selecciona Verificación
    CT-web-verification-homepage-verificationSelecciona Verificación para comprobar

Nota:

  • Solo se puede registrar una identificación para una cuenta.
  • Contacta con el servicio de atención al cliente con tu número de identificación si no estás seguro de qué cuenta está conectada a tu identificación.