¿Cómo me verifico como empresa operativa de propiedad privada?

Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 31 may 2024lectura de 3 min42

Para verificar como empresa operativa de propiedad privada, sigue los pasos a continuación y envía la información y los documentos requeridos.

1. Rellena los datos básicos de la empresa y la dirección

Sigue las instrucciones del proceso de verificación institucional y facilita la siguiente información:

  • Nombre de la empresa

  • Número de registro

  • Fecha de incorporación

  • Dirección registrada

  • Dirección del lugar principal de negocios (si es diferente de la dirección registrada)

2. Rellena los datos básicos de identidad y dirección de los cargos clave de la empresa

Como parte de nuestras comprobaciones de debida diligencia con fines regulatorios, OKX requerirá que los roles clave de tu empresa y el usuario autorizado (si es diferente de los roles clave) de tu cuenta institucional proporcionen información de verificación de identidad durante el proceso de verificación institucional. Para registrar como empresa operadora de propiedad privada, es necesario proporcionar la información de:

  • Al menos un directivo/gerente de la empresa (por ejemplo, CEO, CFO, COO)

  • El director (si aplica)

  • UBOs (Ultimate Beneficial Owners)

  • El usuario autorizado

  • Los socios (si tu empresa es una sociedad)

Nota: si tu empresa es una sociedad y uno o más de los socios es una persona jurídica, deberás facilitar los datos UBO de dicha entidad.

3. Sube las fotos o escaneos de las identificaciones de los roles clave.

Carga tanto el anverso como el reverso de un documento de identidad. Si el DNI no tiene reverso, bastará con el anverso o la página de la foto.

4. Escanea y carga los siguientes documentos:

  • Certificado de constitución o registro comercial (o un documento oficial equivalente, por ejemplo, licencia comercial)

  • Acuerdo de asociación (si tu empresa es una sociedad)

  • Memorando y estatutos

  • Registro de directores

  • Registro de accionistas o cuadro de estructura de propiedad real (firmado y fechado dentro de los últimos 12 meses)

  • Comprobante de domicilio comercial (si es diferente del domicilio social)

5. Rellena la siguiente plantilla para completar tu verificación

  • Firma, escanea y carga la carta de autorización de apertura de cuenta (también se acepta una resolución del consejo de administración que incluya dicha autorización)

La información recopilada tiene como único fin completar la verificación institucional. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente o escribe a support@okx.com .