¿Cómo verifico como fideicomiso?

Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 31 may 2024lectura de 2 min38

Para verificar como fideicomiso, sigue los pasos a continuación y envía los documentos y la información requeridos.

1. Rellena los datos básicos de la empresa y la dirección

Sigue las instrucciones del proceso de verificación institucional y facilita la siguiente información:

  • Nombre de la empresa

  • Número de registro

  • Fecha de incorporación

  • Dirección registrada

  • Dirección del lugar principal de negocios (si es diferente de la dirección registrada)

2. Rellena los datos básicos de identidad y dirección de los cargos clave de la empresa

Como parte de nuestras comprobaciones de debida diligencia con fines regulatorios, OKX requerirá que los roles clave de tu empresa y el usuario autorizado (si es diferente de los roles clave) de tu cuenta institucional proporcionen información de verificación de identidad durante el proceso de verificación institucional.

Para registrar como institución financiera de propiedad privada, es necesario proporcionar la información de:

  • Los fideicomisarios

  • Los beneficiarios

  • El otorgante o fideicomitente

  • El usuario autorizado

Nota: si un fiduciario es una entidad legal, entonces deberás proporcionar la información del beneficiario final (UBO) de dicha entidad.

3. Sube las fotos o los escaneos de las identificaciones de los roles clave

Carga tanto el anverso como el reverso de un documento de identidad. Si el DNI no tiene reverso, bastará con el anverso o la página de la foto.

4. Escanea y carga los siguientes documentos

  • Escritura de fideicomiso

5. Rellena las siguientes plantillas para completar tu verificación

  • Firma, escanea y carga la carta de autorización de apertura de cuenta (también se acepta una resolución del consejo de administración que incluya dicha autorización) La información recopilada tiene como único fin completar la verificación institucional. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente o escribe a support@okx.com.