Bagaimana Cara Memverifikasi sebagai Institusi Keuangan Milik Pribadi?

Dipublikasikan Pada 13 Okt 2023Diperbarui Pada 30 Mei 2024Baca 2 mnt20

Untuk memverifikasi sebagai institusi keuangan milik pribadi, silakan ikuti langkah-langkah di bawah ini dan kirimkan dokumen serta informasi yang diperlukan.

1. Isi informasi dasar perusahaan dan informasi alamat

Ikuti petunjuk dalam proses verifikasi institusi dan berikan informasi berikut:

  • Nama perusahaan

  • Nomor registrasi

  • Tanggal pendirian

  • Status regulasi

  • Alamat terdaftar

  • Alamat tempat usaha utama (jika berbeda dengan alamat yang terdaftar)

2. Isi informasi identitas dasar dan peran kunci perusahaan

Sebagai bagian dari pemeriksaan uji tuntas untuk tujuan regulasi, OKX akan meminta peran kunci perusahaan Anda dan pengguna yang berwenang (jika berbeda dengan peran kunci) dari akun institusi Anda untuk memberikan informasi verifikasi identitas selama proses verifikasi institusi. Untuk mendaftar sebagai lembaga keuangan milik swasta, Anda harus memberikan informasi tentang:

  • Setidaknya satu pejabat/manajer perusahaan (misalnya CEO, CFO, COO)

  • Direktur (jika ada)

  • UBO (Ultimate Beneficial Owner/Pemilik Manfaat Utama)

  • Pengguna yang berwenang

3. Unggah foto atau pindaian ID peran kunci

Mohon mengunggah bagian depan dan belakang ID. Jika ID tidak memiliki bagian belakang, maka bagian depan atau halaman foto sudah cukup.

4. Pindai dan unggah dokumen berikut ini

  • Sertifikat pendirian atau pendaftaran usaha (atau dokumen resmi yang setara, misalnya izin usaha)

  • Memorandum dan anggaran dasar

  • Daftar direktur

  • Daftar pemegang saham atau bagan struktur Kepemilikan Manfaat/Beneficial Ownership (ditandatangani dan diberi tanggal dalam 12 bulan terakhir)

  • Bukti alamat usaha (jika berbeda dengan alamat terdaftar)

5. Isi templat berikut untuk menyelesaikan verifikasi

Tanda tangani, pindai, dan unggah templat di bawah ini:

  • Surat otorisasi pembukaan akun (resolusi dewan yang menyertakan otorisasi tersebut juga dapat diterima)

  • FCCQ Wolfsberg Questionnaire atau dokumen kebijakan AML yang setara (ditandatangani dan diberi tanggal oleh pejabat kepatuhan senior)

Informasi yang dikumpulkan hanya untuk tujuan penyelesaian verifikasi institusi. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi dukungan pelanggan kami atau hubungi support@okx.com.