OKX's toewijding aan een nalevend vermeldingsproces

Als een wereldwijd cryptocurrencyplatform, streeft OKX ernaar een transparante, veilige en betrouwbare omgeving te bieden voor onze klanten. Een belangrijk onderdeel van die toezegging is de naleving van alle toepasselijke regels en regelgeving waar we actief zijn. We onderhouden een robuust, op risico gebaseerd nalevingsprogramma dat alle relevante aspecten van onze bedrijfsactiviteiten beheert. Het centrale onderdeel van het tokenaanbiedingsproces van OKX is een risico-gebaseerde nalevingsbeoordeling van elke activa die worden overwogen voor vermelding op het platform. In sommige rechtsgebieden is er ook een apart juridisch onderzoek nodig om te beoordelen of een token in aanmerking komt voor vermelding. In deze blog richten we ons op de belangrijkste nalevingsoverwegingen in onze beoordeling van de plaatsing.

Nalevevingsbeoordeling voor tokenplaatsing

Ons Nalevingsteam onderzoekt en beoordeelt elk token om er zeker van te zijn dat het voldoet aan onze vermeldingsstandaarden. Daarnaast houdt ons Nalevingsteam een continu beoordelingsproces aan om de voortdurende naleving van deze normen te garanderen. Elke token heeft een uniek nalevingsrisicoprofiel, Daarom worden tokens individueel beoordeeld van geval tot geval.

De volgende criteria worden gebruikt om te beoordelen of een token in aanmerking komt voor vermelding:

• Anonimiteit-verbeterde cryptocurrency’s: OKX vermeldt geen "privacy-tokens" omdat dit soort tokens het vermogen van ons bedrijf om verdachte activiteiten correct te controleren en te melden, kan verstoren of zelfs verbieden. Privacy-tokens kunnen ook ons vermogen in te schakelen om effectief en tijdig te reageren op verzoeken van wetshandhavers om informatie.

• Sancties: OKX verbiedt het aangaan van tokens of projecten die direct of indirect zijn verbonden met gesanctioneerde personen of entiteiten in een rechtsgebied waarin OKX actief is. OKX houdt zich aan de wet op sancties en implementeert regelgeving en begeleiding in alle toepasselijke rechtsgebieden, waaronder die worden beheerd door het Amerikaanse Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) en de Veiligheidshe Raad van de Verenigde Naties (UNSC).

• OKX Servicevoorwaarden Overtredingen: OKX vermeldt geen tokens die bedrijven promoten of betrokken zijn bij activiteiten die in strijd zijn met de Servicevoorwaarden van ons bedrijf. Enkele voorbeelden van verboden bedrijven zijn onder andere gecontroleerde stoffen zoals marihuana en farmaceutische producten, wapens en vuurwapens, en bedrijven/projecten met een geschiedenis van frauduleus of ongepast gedrag.

Als er wordt bepaald dat een token in aanmerking komt voor vermelding, houdt ons Nalevingsteam bovendien rekening met de volgende factoren als onderdeel van de beoordeling:

• Risico's op witwaspraktijken en terroristische financiering: OKX vermeldt geen tokens die actief deelnemen aan het witwassen van illegale fondsen of de financiering van terroristorganisaties of activiteiten.

• Consumentenbescherming: Hoewel we ernaar streven om een platform te zijn dat opkomende projecten ondersteunt, is het belangrijk om rekening te houden met de potentiële risico's van frauduleus gedrag, oplichting en bedrog met betrekking tot nieuwe projecten met beperkte of geen eerdere bedrijfsactiviteit. Om deze risico's te beperken, voert OKX uitgebreid onderzoek uit naar elk token, waarbij rekening wordt gehouden met beschikbare auditrapporten, financieringsgeschiedenis en bekende financiële informatie over het tokenproject om bekende risicofactoren te identificeren.

• Reputatie-risico's en ongunstige media: Een duidelijk begrip van het operationele team en de entiteiten achter het token kunnen helder licht werpen op het vraag of het project wordt beheerd door slechte spelers. Hoewel OKX gebruikers aanmoedigt om onafhankelijke beslissingen te nemen over welke tokens moeten worden gekocht, streven we ernaar om een reeks activa te bieden die gebruikers niet rechtstreeks blootstellen aan bekende risico's. Om dat doel te bereiken, voert OKX ongunstige mediabeoordelingen uit en bestudeert OKX de eerdere bedrijfsgeschiedenis van de tokenteamleiders om rode vlaggen te identificeren.

Daarnaast kan sommige essentiële informatie het risicoprofiel van een vermelde activa wijzigen, waardoor er verdere nalevingsbeoordeling wordt vereist of waardoor het token wordt opgeschort of verwijderd van het OKX-platform.

Conclusie

Hoewel geen beoordelingsproces alle risico's met betrekking tot een specifiek token kan elimineren, streeft OKX ernaar om tokens van hoge kwaliteit te vermelden die voldoen aan basisstandaarden, terwijl OKX tegelijkertijd een breed scala aan digitale activa aanbiedt aan zijn wereldwijde klantenbestand. We hopen dat deze blog duidelijkheid biedt over hoe OKX bepaalt welke tokens gekozen worden om op de beurs te plaatsen.

Disclaimer: Geen enkel proces voor tokenbeoordeling kan alle risico's beperken. Het feit dat OKX een nalevingsbeoordeling uitvoert van elk token vóór de vermelding garandeert of creëert geen garanties met betrekking tot de prestaties, robuustheid of levensvatbaarheid van deze tokens. De inhoud hierin, inclusief externe links, is alleen voor algemene informatieve doeleinden en is niet bedoeld om (i) beleggingsadvies te geven; (ii) een aanbeveling, aanbod of uitnodiging te doen om cryptoactiva te kopen, verkopen of aan te houden of om een specifieke handelsstrategie uit te voeren; of (iii) beleggings-, financiële, boekhoud-, juridisch of fiscaal advies te geven. Digitale activa, waaronder stablelcoins, brengen een hoog risico met zich mee en hun waarde kan aanzienlijk fluctueren. De prijs en prestaties van digitale activa zijn niet gegarandeerd en kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Je moet zorgvuldig overwegen of het verhandelen of aanhouden van digitale activa geschikt is voor u, rekening houdend met uw financiële situatie en risicobereidheid. Raadpleeg bij vragen over specifieke omstandigheden altijd een professional op het gebied van juridische, fiscale of beleggingszaken. Raadpleeg voor meer informatie onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing.