Jak mogę się zweryfikować jako prywatna instytucja finansowa?

Opublikowano 13 paź 2023Zaktualizowano 30 maj 20242 min czytania28

Aby zweryfikować się jako prywatna instytucja finansowa, wykonaj poniższe kroki i prześlij wymagane dokumenty i informacje.

1. Wypełnij podstawowe informacje o firmie i dane adresowe

Postępuj zgodnie z instrukcjami w procesie weryfikacji instytucjonalnej i podaj następujące informacje:

  • Nazwa firmy

  • Numer rejestracyjny

  • Data przyłączenia

  • Status prawny

  • Adres siedziby

  • Adres głównego miejsca prowadzenia działalności (jeśli inny niż adres siedziby)

2. Wypełnij podstawowe dane identyfikacyjne i adresowe osób pełniących kluczowe role w firmie

W ramach naszych kontroli należytej staranności do celów regulacyjnych, OKX będzie wymagać od osób pełniących kluczowe role Twojej firmy i autoryzowanego użytkownika (jeśli różni się od kluczowych ról) Twojego konta instytucjonalnego dostarczenia informacji weryfikujących tożsamość podczas procesu weryfikacji instytucjonalnej. Aby zarejestrować się jako prywatna instytucja finansowa, należy podać następujące informacje:

  • Co najmniej jedna osoba pełniąca funkcję kierowniczą (np. CEO, CFO, COO)

  • Dyrektor (jeśli istnieje)

  • UBO (faktyczni właściciele)

  • Autoryzowany użytkownik

3. Prześlij zdjęcia lub skany dokumentów tożsamości osób pełniących kluczowe role

Prześlij przednią i tylną stronę dokumentu tożsamości. Jeśli dokument tożsamości nie ma tylnej strony, wystarczy strona przednia lub strona ze zdjęciem.

4. Zeskanuj i prześlij następujące dokumenty

  • Świadectwo założenia lub rejestracji działalności gospodarczej (lub równoważny dokument urzędowy, np. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej)

  • Memorandum i statut spółki

  • Rejestr dyrektorów

  • Rejestr akcjonariuszy lub schemat struktury beneficjentów rzeczywistych (podpisany i opatrzony datą w ciągu ostatnich 12 miesięcy)

  • Dowód adresu prowadzenia działalności (jeśli jest inny niż adres siedziby)

5. Wypełnij następujące szablony, aby zakończyć weryfikację

Podpisz, zeskanuj i prześlij poniższe szablony:

  • Pismo upoważniające do otwarcia konta (uchwała zarządu zawierająca takie upoważnienie jest również dopuszczalna)

  • Kwestionariusz FCCQ Wolfsberg lub równoważny dokument dotyczący polityki AML (podpisany i opatrzony datą przez specjalistę ds. zgodności z przepisami)

Zebrane informacje służą wyłącznie do przeprowadzenia weryfikacji instytucjonalnej. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta lub napisz na adres support@okx.com.