Zaangażowanie OKX w zgodny z przepisami proces notowania

Jako globalna platforma kryptowalutowa, OKX zobowiązuje się zapewnić przejrzyste, bezpieczne i niezawodne środowisko dla naszych klientów. Istotnym elementem tego zobowiązania jest przestrzeganie wszystkich obowiązujących zasad i przepisów w miejscach, gdzie prowadzimy działalność, a także utrzymywanie solidnego programu zgodności opartego na analizie ryzyka, który reguluje wszystkie istotne aspekty naszych operacji biznesowych. Podstawą procesu notowania tokenów na OKX jest przegląd zgodności oparty na analizie ryzyka każdego aktywa rozważanego do wprowadzenia na platformę. W niektórych jurysdykcjach wymagany jest również osobny przegląd prawny w celu oceny kwalifikowalności tokena do notowania. Na tym blogu skupimy się na podstawowych kwestiach dotyczących zgodności podczas procesu weryfikacji zlecenia.

Sprawdzenie zgodności dla notowanego tokena

Nasz zespół ds. zgodności bada i weryfikuje każdy token, aby upewnić się, że ten spełnia nasze standardy notowania. Ponadto nasz zespół ds. zgodności utrzymuje ciągły proces kontroli, aby zapewnić stałą zgodność z tymi standardami. Każdy token ma unikatowy profil ryzyka zgodności, dlatego tokeny oceniane są indywidualnie dla każdego przypadku z osobna.

Poniższe kryteria służą do oceny kwalifikacji tokena do rozpatrzenia jego notowania:

• Kryptowaluty o zwiększonej anonimowości: OKX nie notuje „tokenów prywatności”, ponieważ tego typu tokeny mogą zakłócać lub nawet uniemożliwiać naszej firmie prawidłowe monitorowanie i zgłaszanie podejrzanej aktywności. Tokeny prywatności mogą również ograniczyć naszą zdolność do efektywnej i terminowej odpowiedzi na żądania informacji przez organy ścigania.

• Sankcje: OKX zabrania angażowania się w tokeny lub projekty powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z osobami lub podmiotami objętymi sankcjami w jurysdykcjach, w których działa OKX. OKX przestrzega przepisów dotyczących sankcji oraz rozporządzeń wykonawczych i wytycznych we wszystkich obowiązujących jurysdykcjach, w tym tych administrowanych przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych („OFAC”) oraz Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych („UNSC”).

• Warunki świadczeni usług OKX Naruszenia: OKX nie notuje tokenów, które promują lub są powiązane z działalnością naruszającą warunki korzystania z naszej platformy. Przykłady zakazanych działalności obejmują substancje kontrolowane, takie jak marihuana i produkty farmaceutyczne, broń i materiały uzbrojenia, a także przedsięwzięcia/projekty z historią oszustw lub niewłaściwego postępowania.

Jeśli token zostanie określony jako kwalifikujący się do wystawienia, nasz zespół ds. zgodności z przepisami dodatkowo rozważa następujące czynniki w ramach oceny:

• Ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: OKX nie notuje tokenów, które aktywnie uczestniczą w procederze prania nielegalnych środków lub finansowaniu organizacji terrorystycznych bądź działalności terrorystycznej.

• Ochrona konsumenta: Mimo że dążymy do bycia platformą wspierającą wschodzące projekty, należy wziąć pod uwagę potencjalne ryzyko oszustw, scamów i nagłych porzuceń projektu związanych z nowymi przedsięwzięciami o ograniczonej lub zerowej wcześniejszej działalności biznesowej. W celu ograniczenia tych zagrożeń, OKX prowadzi szczegółowe badania każdego tokena, analizując dostępne raporty z audytów, historię finansowania oraz znane informacje finansowe dotyczące projektu tokena, aby zidentyfikować znane czynniki ryzyka.

• Ryzyko reputacyjne i negatywne doniesienia medialne: Dogłębne zrozumienie zespołu operacyjnego i podmiotów stojących za tokenem pozwala ocenić, czy projekt nie znajduje się pod kontrolą nieuczciwych graczy. Mimo że OKX zachęca do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru tokenów, dokładamy wszelkich starań, aby oferować zestaw aktywów, które nie narażają bezpośrednio użytkowników na znane ryzyko. W tym celu OKX przeprowadza przeglądy niekorzystnych informacji medialnych i analizuje wcześniejszą historię biznesową liderów zespołu tokena, aby zidentyfikować potencjalne sygnały ostrzegawcze.

Ponadto niektóre istotne informacje mogą zmienić profil ryzyka notowanego aktywa, co wymaga dodatkowej weryfikacji zgodności lub może skutkować zawieszeniem bądź usunięciem tokenu z platformy OKX.

Wniosek

Chociaż żaden proces weryfikacji nie może wyeliminować wszystkich czynników ryzyka związanych z określonym tokenem, OKX stara się wystawić wysokiej jakości tokeny, które spełniają standardy podstawowe, jednocześnie oferując szeroką gamę zasobów cyfrowych swojej globalnej bazie klientów. Mamy nadzieję, że ten wpis na blogu rzucił nieco światła na to, jak OKX decyduje o wyborze tokenów do notowania na swojej giełdzie.

Zastrzeżenie: Żaden proces weryfikacji tokena nie jest w stanie wyeliminować wszystkich zagrożeń. Fakt przeprowadzania przez OKX kontroli zgodności każdego tokenu przed dodaniem do listy nie gwarantuje ani nie tworzy żadnych zapewnień co do wydajności, stabilności lub rentowności tych tokenów. Treść zawarta w niniejszym dokumencie, wraz z zewnętrznymi linkami, służy wyłącznie ogólnym celom informacyjnym i nie stanowi (i) porady inwestycyjnej; (ii) rekomendacji, oferty ani zachęty do kupna, sprzedaży lub utrzymywania aktywów kryptograficznych bądź stosowania określonej strategii handlowej; ani (iii) porady inwestycyjnej, finansowej, księgowej, prawnej czy podatkowej. Aktywa cyfrowe, w tym stablecoiny, wiążą się z wysokim stopniem ryzyka, a ich wartość może znacznie się wahać. Cena i wydajność aktywów cyfrowych nie są gwarantowane i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Należy dokładnie rozważyć, czy handel lub przechowywanie aktywów cyfrowych jest dla danej osoby odpowiednie w świetle jej obecnej i przyszłej sytuacji finansowej oraz tolerancji ryzyka. Skonsultuj się z doradcą prawnym, podatkowym i/lub inwestycyjnym w sprawie swojej indywidualnej sytuacji. Więcej szczegółów znajdziesz w naszym Regulaminie oraz Ostrzeżeniu o ryzyku.