国际转账规则 (Travel rule) 常见问题

什么是国际转账规则？

国际转账规则 (Travel rule) 是一个旨在打击数字货币犯罪(如洗钱、恐怖融资等)的国际通用标准。它要求像欧易这样的数字资产服务提供商 (VASPs) ，披露进行了特定金额以上数字资产交易的客户的数据。通过推行国际转账规则，我们旨在提高数字货币交易的透明度，使其像传统金融一样具有可追溯性。

转账规则对我有什么影响？

我们将逐步推行转账规则，只有特定用户在特定情景下会受到影响。如果您恰巧处于该情景，您需要在提币时提供转账接收方的姓名以及接收地址相关信息 (如地址为私人钱包还是交易所账户)。此外，为了满足必要的合规标准，我们可能需要额外的补充信息。

提币(转账)时需要提供哪些信息？

您需要在提币时提供转账接收方的姓名以及接收地址相关信息 (如地址为私人钱包还是交易所账户)。此外，为了满足必要的合规标准，我们可能需要额外的补充信息。

充币(接收转账)时我应该注意什么？

在接收转账前，您应告知发送方您用于身份认证的的法定姓名，并告知对方您使用的地址是私人钱包还是交易所账户。

我每次都需要提供信息吗？

在您提币成功后，我们会自动记录您提供的信息，并将接收方信息与接收地址相关联。因此，对于后续发送到同一地址的转账，您无需再次提供接收方信息。

如果我提供了错误的信息会发生什么？

如果您提供了错误的接收方信息，您的提币可能会被拒绝，您的资产将会被退回到您的账户。同时，我们将通过邮件的形式通知您提币失败。如果您想要继续提币，您需要重新发起提币交易，并重新提供准确无误的接收方信息。

更多关于国际转账规则的详细信息，请参照这里。

如果您正在向私人钱包提币

1、为什么我需要验证私人钱包的所有权？

我们努力与本地和全球要求保持一致，如果您在受监管地区，您需要验证您的个人（非托管）钱包地址。这有助于为所有人提供一个安全和负责任的平台。

2、我如何验证我的私人钱包？

您可以通过加密签名验证您的私人钱包地址。您需要将您的私人钱包与欧易连接，并进行签名以证明您拥有该地址。

3、为什么我的私人钱包验证不成功？

请确保提款地址与您进行签名的地址匹配。如果您遇到问题，我们建议您将私人钱包导入欧易钱包，然后使用欧易钱包进行签名。您可以在此处参考更多关于如何创建/导入钱包的信息。

如果您正在向欧易充币

1、如果我从另一个交易所（如Upbit）充币到欧易时，由于名称不匹配而导致旅行规则验证失败，我该怎么办？

您可以在充币前，验证发件人提供的信息，是否与您在欧易上的身份验证详细信息相匹配。偶尔会因为姓名输入不正确而出现错误，从而导致验证问题。如果您不确定您在欧易上的身份验证信息，请联系欧易客户服务寻求帮助。

2、对于因旅行规则而锁定的存款，我需要提供哪些额外信息？

接收转账时，您应该与发起方共享您的法定姓名，以及您是否从私人钱包或加密货币交易所接收转账。

3、如果没有旅行规则信息，我还能从交易中接收加密货币吗？

您的存款可能会被锁定，直到提供提币人的信息。在您提供补充信息后，您的充币资产将被记入您的账户。

4、如果我不填写发起人信息，会发生什么？

根据您当地的法律法规，您的存款可能会被锁定，直到您提供向您发送资金的人的相关信息。

5、为什么我的充币正在审查中？

欧易将不定期标记交易以供审查。审查过程取决于多种因素，基于保护我们的用户免受行业不良行为者的侵害。欧易理解这些过程可能会令人沮丧，但保护我们用户的资产是必要的。