مركز الوقاية من عمليات الاحتيال

بحسب التقارير، بلغت الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية نحو 1.95 مليار دولار خلال عام 2023. ويواصل المُجرمون استهدافهم لحائزي العملات الرقمية متَّبعين أساليب خبيثة مُتعدّدة يجدر بك معرفتها.

ثقافتك هي سلاحك الأهم لأمانك كمتداوِل. وفي إطار سعينا لمساعدتك في حماية أصولك الرقمية التي لم تأتيك على طبقٍ من ذهب، أنشأنا مكتبة من التوجيهات الإرشادية الأساسية التي تشرح عمليات الاحتيال الشائعة في عالم العملات الرقمية اليوم، وكيفية تجنّبها، وكيفية التصرُّف في حال وقوعك ضحيةً لإحداها.

المعرفة أمر مهم. واصل التمرير لتبدأ.

أساسيات عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية: لنتعرّف على أنواع عمليات الاحتيال، وكيفية التصرّف عند وقوع هجوم

مشهد الاحتيال في عالم العملات الرقمية دائم التقلّب. ولفهم الأمر بالكامل، نوصي بدايةً بالاطّلاع على مُقدمّة حول عمليات الاحتيال الشائعة اليوم، واستعراض كيفية التصرّف في حال وقوعك ضحيّة لإحداها.

Scams general
What does a scam look like in 2024?

Read up on the different types of crypto scams in play today and how you can avoid falling victim. Build your essential knowledge before going deeper to better understand how to protect your digital assets.

Scams general
Responding to a crypto scam

You've fallen victim to a crypto scam — what next? Learn the best response to limit the damage, secure your crypto, and prevent others from being attacked.

اكتشف المحتال قبل تنفيذ هجمته

اكتشف مُجرمي عالم العملات الرقمية وارصد هجماتهم الاحتيالية فور حدوثها. فيما يلي سنشرح كيفية التعرّف على المحتالين، وكيفية تمييز الحسابات الرسمية لمنصات التداول، ونسلّط الضوء على أهمية إجراء بحثك الخاص.

Fraudster icon
How to identify a fraudster

Crypto scammers will leave clues of their bad intentions, giving you the chance to react and protect yourself. Understand how fraudsters talk and the channels they typically use.

Fraudster icon
How to identify official accounts

Don’t be fooled by an attacker posing as your chosen exchange on social media. Find out how to separate a fake account from a legitimate one and sidestep a potential attack.

Fraudster icon
DYOR: the most important acronym to know

In crypto, you should never act only on the opinion of others. Do your own research — or DYOR — is the mantra to follow. Find out how to conduct deep research so you can trade safely and effectively.

Fraudster icon
Using crypto scam detection tools

When it comes to detecting and avoiding crypto scams, you're not entirely alone. Various advanced tools are available to analyze blockchain networks and smart contracts to flag anything suspicious.

اجعل المهاجم يرى الرسالة: تمَّ رفض الوصول، جارٍ تجميد أصولك الرقمية.

في إطار مواجهة التهديدات، هناك العديد من الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لحفظ أصولك بأمان والتصدي لأي هجوم. إذ عليك إدراك كيفية تأثير تصرفاتك على أمان عملاتك الرقمية، وأن تتعرّف على الأدوات الأساسية التي لا بدّ من استخدامها للبقاء في مأمن.

Securing assets icon
Never overlook two-factor authentication

For many, 2FA is the number one priority when securing their assets. Learn how to use 2FA to prevent unauthorized access to your wallet and crypto accounts.

Securing assets icon
Act smart: safeguarding your Web3 wallet

Your wallet is only as safe as you make it. Find out how your actions and interactions in the Web3 space can threaten your assets, and how to stay vigilant.

Securing assets icon
Spotting and avoiding onchain scams

Scam cases are rising as Web3 grows in adoption. Understanding common onchain scams is the first step to avoiding them.

نظرة مُعمّقة: أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا في عالم العملات الرقمية لعام 2024

تمتلك الجهات الاحتيالية طيفًا واسعًا من الأساليب التي يستخدمونها في محاولاتهم لسرقة أصولك الرقمية. وتتسم هذه التهديدات بكونها دائمة التطوّر، مُستفيدةً من التقدّم التكنولوجي المُعاد توظيفه لأغراضٍ خبيثة.

تابع القراءة لتطّلع على أنواع عمليات الاحتيال الشائعة التي قد تواجهها في ميدان العملات الرقمية، وما الآليات التي يمكنك اتباعها لتتفادى هذه التهديدات.

Self Custody Icon
حافظ على أمان مشاعرك ومحفظتك: تجنّب الاحتيال القائم على بناء علاقات شخصية في عالم العملات الرقمية.

إذ يعدّ الخداع بالإيهام وسيلةً شائعةً يستخدمها المحتالون، مستغلين عواطف الضحية للوصول إلى أصولها. تعرّف على الأساليب الخبيثة التي يستخدمها المحتالون في عمليات الاحتيال العاطفي والاحتيال القائم على بناء علاقة شخصية.

Relationship scams icon
Pig butchering scam

In pig butchering, scammers contact a victim and build a false sense of trust before they strike. Understand why people fall for the scam, the warning signs to look out for, and how to protect yourself.

Relationship scams icon
Romance scam

It's not you, it's your crypto. This confidence trick involves creating a fake romantic relationship with a victim to access sensitive information and assets. How do fraudsters pull on victims’ heartstrings to eventually deceive them?

Relationship scams icon
Impersonation scam

Online, not everyone’s as they seem. From government officials to crypto exchange representatives, impersonation is a common crypto scam tactic. Understand how to avoid giving up your assets or data to a scammer in disguise.

Relationship scams icon
SIM swap attacks

If you’re not vigilant, your phone could provide a gateway to an attack. It’s called a SIM swap attack, and involves manipulating your mobile carrier to hijack your phone number and control your account’s two-factor authentication.

Relationship scams icon
Phishing attacks

Phishing attacks involve setting traps (like in fishing) that lure victims into clicking malicious links or accessing fraudulent platforms. Here, data is stolen in various clever ways to gain access to your assets.

عالم الأوهام المالية: لنكشف أسرار عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية.

للأسف، حيثما يوجد المال، يتواجد معه الاحتيال بالغالب. يستخدم المحتالون في عالم العملات الرقمية وعودًا بالثراء أو الوظائف كواجهة للاحتيال. لا تكن الضحية — تسلّح بالمعرفة واحمِ نفسك.

Financial scams
Side hustle scam

The idea of a part-time crypto side hustle is appealing, but as the saying goes, if it’s too good to be true, it often is. Still, scammers attempt to lure in victims with seemingly lucrative part-time crypto roles as a means of stealing funds or data.

Financial scams
Investment scam

There’s no such thing as a get-rich-quick scheme, but that doesn’t stop crypto scammers. They’ll attempt to draw in potential victims with the promise of quick riches through ponzi and pyramid schemes, fraudulent ICOs, and more.

Financial scams
Remittance scam

The allure of easy money is central to crypto remittance scams, as fraudsters promise bigger returns if victims first share an upfront sum. Impersonation and emotional manipulation are also at play here.

Financial scams
Crypto recovery scam

Crypto recovery scams prey on the vulnerabilities of those who've lost access to their assets, and are seeking help getting them back. The fraudster promises to help in return for a fee, but help never arrives.

العملات الرقمية الاحتيالية (Scamcoin): لنسلّط الضوء على مشاريع العملات الرقمية الاحتيالية

لعلّه من الصعب على المجازفين في مجال العملات الرقمية (أولئك ممن يشاركون في تداولات ومضاربات عالية المخاطر) مقاومة مشروع جديد واعد. والمحتالون على دراية بهذه الحقيقة، وبالتالي يستخدمون المشاريع الزائفة كواجهة لخداع الضحايا ودفعهم إلى مشاركة أموالهم أو بياناتهم الحساسة لسرقتها. ناهيك عن أنّ بعض المحتالين قد وجدوا طرقًا لاستغلال المشاريع الشرعية لتحقيق مكاسبهم الشخصية.

Crypto project scams icon
Crypto promotional scam

Fake airdrops, rug pulls, and pump-and-dump schemes are all common tactics for crypto promotional scams. They involve fraudsters creating seemingly legitimate opportunities to trick victims into handing over their funds or sharing data that’s then used to access assets.

Crypto project scams icon
TRON wallet multisig scam

No technology is bulletproof, and scammers will seek out gaps in crypto technology as a route to attack. That includes the TRON wallet multisignature mechanism — a security measure fraudsters attempt to manipulate to access user funds.