كيف يمكن لأدوات الكشف عن عمليات الاحتيال في العملات الرقمية حماية أصولك الرقمية

كشف تقرير حديث أن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية ارتفعت بنسبة 45% منذ عام 2022. مع تطور الذكاء الاصطناعي والارتفاع الكبير في عمليات التزييف العميق، يتعين على مجتمع العملات الرقمية أن يظل أكثر يقظة من أي وقت مضى.

إلى جانب إجراء الأبحاث الخاصة بك، هناك العديد من الأدوات التي يمكنك استخدامها للمساعدة في اكتشاف عمليات الاحتيال قبل كشف أصولك الرقمية لمشروع ما، والذي قد يكون غير شرعي. في هذه المقالة، سنوضح لك ما هي أدوات اكتشاف الاحتيال في العملات الرقمية وكيفية استخدامها، حتى تتمكن من الحصول على المعرفة اللازمة للمساعدة في حماية أصولك الرقمية.

لا ترغب بقراءة مقال طويل؟ إليك الملخص

• تحمي أدوات اكتشاف عمليات الاحتيال في العملات الرقمية أصولك الرقمية من خلال اكتشاف المعاملات والعقود المشبوهة.

• تكتشف هذه الأدوات عمليات الاحتيال مثل سحب البساط ومصائد العسل، وتحذرك من سلوكيات العملات الرمزية المشبوهة قبل فوات الأوان.

• حتى متداولي العملات الرقمية الخبراء والمشاركين ذوي الخبرة في المشروع يمكنهم الاستفادة من أدوات الكشف عن الاحتيال لحماية أصولهم الرقمية.

• من خلال تحليل نشاط البلوكتشين، تساعد هذه الأدوات في منعك من منح أصولك للجهات الفاعلة السيئة عبر مشاريع العملات الرقمية.

• فكر في الأدوات باعتبارها المحققين الرقميين لديك. يكتشفون نشاط المحفظة غير العادي، ومشكلات العقود، والتحويلات المفاجئة للعملات الرمزية لحماية أصولك الرقمية.

ما أدوات الكشف عن احتيال العملات الرقمية؟

مع استمرار نمو العملات الرقمية، هل يزداد انتشار عمليات الاحتيال. وفي الوقت نفسه، أصبح المحتالون أكثر تطورًا في أساليبهم لخداعك. بغض النظر عن المدة التي شاركت فيها في تداول العملات الرقمية، وسواء كنت متداولًا يوميًا أو مالكًا أو مهتمًا بالعملات الرقمية، فلا أحد محصّن ضد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية.

أدوات الكشف عن الاحتيال في العملات الرقمية هي بمثابة نظام أمان خاص بك لأصولك الرقمية. فهي تساعدك على اكتشاف عمليات الاحتيال قبل تسليم أصولك الرقمية إلى الجهات الفاعلة السيئة. تحلل هذه الأدوات معاملات البلوكتشين، ووالعقود الذكية، وسلوكيات العملات الرمزية، مما يساعدك على اكتشاف أي شيء مشبوه قبل فوات الأوان.

تشمل الحيل الشائعة سحب البساط، حيث يستنزف مطورو المشروع كل السيولة التي لديك، ومصائد العسل، التي تخدعك لشراء العملات الرمزية التي لا يمكنك بيعها. تبحث هذه الأدوات عن العلامات الحمراء مثل الارتفاع المفاجئ في حجم المعاملات، أو نشاط المحفظة غير المعتاد، أو مجموعات السيولة المقفلة.

يمكن لأدوات مثل Quick Intel تتبع حركة العملات الرمزية المشبوهة على سلاسل البلوكتشين المختلفة، مما يتيح لك الحصول على تنبيه بشأن ما إذا كان المشروع مشبوهًا أم لا. TokenSniffer هي تقنية أخرى مفيدة. فهي تبحث عن نشاط مشبوه مثل مصائد العسل على العملات الرمزية. تعتبر الأدوات الأخرى مثل Chainalysis و Elliptic بمثابة طريقة أكثر توجهًا نحو الأعمال لمراقبة معاملات البلوكتشين. غالبًا ما تستخدم شركات إنفاذ القانون والتكنولوجيا المالية هذه الأدوات لتتبع الاحتيال وإيقافه.

كيف يمكنك استخدام مستكشف البلوكتشين لاكتشاف عمليات الاحتيال في العملات الرقمية؟

مستكشفات البلوكتشين هي أدوات شائعة للمساعدة في اكتشاف عمليات الاحتيال على العملات الرقمية. على الرغم من سهولة استخدامها نسبيًا، إلا أنها تتطلب الاهتمام بالتفاصيل. يتيح لك مستكشف البلوكتشين التعمق في تاريخ المعاملات وحركات المحفظة وسلوكيات العملات الرمزية. من خلال معرفة ما تبحث عنه، يمكنك تجنب الوقوع في فخ عملية احتيال مرتبطة بالعملات الرقمية. فيما يلي بعض العلامات التحذيرية التي يجب الانتباه إليها بمساعدة مستكشف البلوكتشين.

• التحويلات الكبيرة المفاجئة: إذا لاحظت نقل كميات كبيرة من العملات الرمزية بسرعة بين المحافظ، فقد يكون هذا علامة على أن عملية الاحتيال المعروفة باسم سحب البساط في طور الإعداد.

• المعاملات الصغيرة المتكررة: على الرغم من أن المعاملات الصغيرة قد تبدو طبيعية، إلا أن المحافظ المشبوهة غالبًا ما تستخدم المعاملات الصغيرة المتكررة لإخفاء السرقات الكبيرة أو غسل الأموال المسروقة.

• تجميع المحافظ: إذا لاحظت كيانًا واحدًا يحتفظ بمحافظ متعددة، فقد يكون هذا بمثابة علامة تحذير أخرى يجب الانتباه إليها.

إلى جانب مستكشفات البلوكتشين، هناك أدوات يمكنها مسح العديد من المستكشفين واكتشاف عمليات الاحتيال للمساعدة في الحفاظ على أمان أصولك الرقمية.

Quick Intel

تساعدك هذه الأداة على تسليط الضوء على المعاملات غير المنتظمة من خلال البحث في تحليلات البلو تشين. إنها مفيدة لاكتشاف نشاط العملات الرمزية غير العادية، مما يمنحك لمحة عما يحدث عبر الشبكة. سواء كان الأمر يتعلق بمشروع قديم يتصرف فجأة بشكل مريب أو عملة رمزية جديدة تثير المخاوف، فإن Quick Intel يمكن أن تساعدك في اكتشاف ذلك.

ChainAware

تأخذ ChainAware خطوة أخرى للأمام من خلال تتبع سلوكيات المحفظة. إنها تساعد على تنبيهك إذا بدا أي شيء خارج عن المألوف، مثل محفظة تنقل مبالغ كبيرة بعد أن تكون خاملة. يمكن للأداة أيضًا اكتشاف وتتبع المعاملات المشبوهة، مما يسهل عليك تحديد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية في وقت مبكر.

إن تطبيق الأدوات الموضحة أعلاه لتحليل شبكات البلوكتشين والأنشطة على الشبكة يمكن أن يساعد في شحذ غرائزك في اكتشاف المعاملات الرقمية المشبوهة. من الحكمة أن تظل دائمًا فضوليًا ويقظًا وأن تجري بحثك الخاص قبل المشاركة في مشروع للعملات الرقمية.

ما الأدوات التي يمكن أن تساعد في التعرف على عمليات الاحتيال المعروفة باسم سحب البساط؟

على الرغم من التطور والنمو في التعقيد، لا يزال من الممكن اعتبار العملات الرقمية بمثابة "العالم المجهول". هذا لأنه مع بعض مشاريع التمويل اللامركزي، لا تزال عمليات سحب البساط الاحتيالية تحدث.

على سبيل المثال، جمعت عملة OneCoin، التي كانت تُعرف ذات يوم باسم "قاتلة Bitcoin"، أكثر من أربعة مليارات دولار أثناء احتيالها على متابعيها وسرقة مليارات الدولارات منهم. ومما زاد الطين بلة، أن المشروع لم يكن حتى على البلوكتشين ولكن على خادم SQL. لم تكن OneCoin موجودة على الإطلاق، وتبرز اليوم كواحدة من أكبر مخططات العملات الرقمية الاحتيالية.

كانت عملية البساط الاحتيالية الشهيرة الأخرى هي العملة الرمزية Squid Games، التي استفادت من الضجة الإعلامية التي أحدثها المسلسل الكوري الشهير Squid Games على Netflix. جمع المشروع 3.3 مليون دولار وجذب تغطية صحفية واسعة النطاق، مما عزز شرعيته الظاهرة. ومع ذلك، بعد أن أدى الضجيج إلى ارتفاع الأسعار، سحب المطورون أموال المشروع وهربوا.

Token Sniffer

تعمل Token Sniffer كشكل من أشكال الرقابة على عقود العملات الرمزية. فهي تقوم بمسح العقود بحثًا عن مؤشرات الخطر مثل السيولة المقفلة أو نشاط المطور المشبوه أو عمليات مصائد العسل الاحتيالية. توفر Token Sniffer درجة بسيطة لكل عملة رمزية، مما يساعد على فهم ما إذا كانت العملة الرمزية آمنة أم محفوفة بالمخاطر.

إذا صادفت عملة رمزية "عالية المخاطر"، فهذه إشارة لك بالابتعاد عنها. تُسهِّل أداة Token Sniffer فهم عمليات الاحتيال في العملات الرمزية واكتشافها، دون الحاجة إلى المصطلحات المتخصصة أو المعقدة.

RugDoc

توفر تحليلًا مفصلًا وتحذيرات في الوقت الفعلي حول عمليات سحب البساط المحتملة من خلال تحليل رمز العقد والسيولة وسجلات المطورين.

قبل أن تضع أصولك الرقمية في خطر، يمكن لـ RugDoc تقديم مراجعة شاملة لدعم بحثك الخاص. تقدم المنصة أيضًا أدلة وموارد يَسهُل على المبتدئين فهمها وتكون مفيدة أيضًا لخبراء العملات الرقمية.

ماسح De.Fi

يقوم ماسح De.Fi بتحليل العقود الذكية على سلاسل البلوكتشين المتعددة، بما في ذلك العملات الرمزية غير القابلة للاستبدال. ثم تقدم الأداة درجة أمان تسلط الضوء على نقاط ضعف العقود الذكية وتصنف المخاطر على أنها "عالية" و"متوسطة" و"تتطلب الاهتمام".

يوفر ماسح De.Fi أيضًا رؤى حول السيولة والملكية، مما يساعدك على اكتشاف عمليات سحب البساط الاحتيالية وقضايا الوكالة حتى تكون مجهزًا بشكل أفضل للبقاء آمنًا أثناء استكشاف مشاريع DeFi.

ما الأدوات التي يمكن أن تساعد في تحديد عمليات الاحتيال المعروفة باسم مصيدة العسل؟

قد يكون من الصعب اكتشاف عمليات احتيال مصيدة العسل وتجنبها. إن عمليات الاحتيال تلك تجذبك من خلال السماح لك بشراء عملة رمزية تبدو واعدة. وعندما يتعلق الأمر بسحب الأموال، فأنت محاصر، ولا توجد لديك طريقة لبيع أو سحب أموالك.

فيما يلي الأدوات التي يمكنك استخدامها للمساعدة في اكتشاف عمليات احتيال مصيدة العسل.

Honeypot.is

تقوم Honeypot.is بإجراء بحث مُعمّق عن طريق تحليل العقود الذكية وراء العملات الرمزية. عندما تضع عنوان العملة الرمزية، تقوم الأداة بمسح رمز العقد بحثًا عن أي قيود أو شروط سحب تمنعك من البيع.

إنها أداة سهلة الاستخدام لمساعدتك على تجنب الوقوع في فخ عملية احتيال مصيدة العسل.

QuillCheck

على غرار Honeypot.is، تبحث QuillCheck عن أي تلاعب في رمز العقد قد لا يكون أصحابه على دراية به. كما أنها تسلط الضوء أيضًا على ما إذا كان المجتمع قد قام بوضع علامة على العملة الرمزية أم لا. من خلال تقديم تحليل واسع لسلوك العملة الرمزية، يمكنك اتخاذ احتياطات إضافية قبل تداول العملات الرمزية التي أنشأتها جهات فاعلة سيئة.

Detect Honeypot

تعمل أداة Detect Honeypot على تحديد العملات الرمزية لمصيدة العسل من خلال محاكاة معاملة شراء وبيع. تتحقق هذه العملية لمعرفة ما إذا كان من الممكن بيع العملة الرمزية بعد الشراء أم لا، مما يؤدي في الأساس إلى تشغيل فخ مصيدة العسل قبل جمع كل أموالك المخصصة. تدعم الأداة العديد من سلاسل البلوكتشين، مما يساعدك على تجنب عمليات الاحتيال في منصات التداول اللامركزية.

كيف تساعد أدوات التحليل الجنائي لسلسلة البلوكتشين في اكتشاف عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية؟

توفر أدوات التحليل الجنائي الاحترافية للبلوكتشين دفاعًا قويًا ضد عمليات الاحتيال في العملات الرقمية. فهي تساعد سلطات إنفاذ القانون والمؤسسات وحتى المتداولين اليوميين على التفوق على الجهات الفاعلة السيئة.

ومع ذلك، من المهم المتابعة بحذر عند التفاعل مع أي شخص أو أداة تدّعي أنها تساعد في استرداد أموالك الرقمية. قد تكون هذه عملية احتيال لاسترداد العملات الرقمية.

كيف تعمل هذه الأدوات؟

تتخصص أدوات التحليل الجنائي الخاصة بالبلوكتشين في تتبع المعاملات المشبوهة أو غير المشروعة، كما توفر أيضًا رؤى عميقة في تحليلات البلوكتشين. وهذا يساعد السلطات والمتداولين على تحقيق ما يلي:

• تحديد العناوين الخطرة: يتيح التحليل الجنائي في تقنية البلوكتشين للمستخدمين تحديد المحافظ التي تشارك في أنشطة ضارة واحتيالية.

• تتبع الأموال المسروقة: يمكن أن تساعدك الأداة في متابعة أصولك الرقمية المسروقة عبر سلاسل البلوكتشين، حتى عندما تنتقل عبر معاملات متعددة.

• مراقبة السلوك المشبوه: كما يمكنك إعداد تنبيهات للقصص الإخبارية التي تريد متابعتها، يمكنك أيضًا تلقي إشعارات تلقائيًا بشأن العناوين المشبوهة. تتيح لك هذه الميزة مراقبة التهديدات في الوقت الفعلي وتساعدك على البقاء بعيدًا عن أي عملية احتيال.

فيما يلي بعض الأدوات التي يستخدمها خبراء إنفاذ القانون والمؤسسات لمحاولة استرداد الأصول الرقمية المسروقة.

Chainalysis

تتجه العديد من وكالات إنفاذ القانون نحو هذه الأداة. تساعد Chainanalysis في تعقب المعاملات الرقمية غير المشروعة وتقدم تحليلات مفصلة للقبض على المجرمين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون الاختباء وراء سلاسل البلوكتشين. توفر الأداة ميزات بما في ذلك وضع علامات على العناوين لمساعدة المستخدمين على تحديد العناوين الخطيرة بسرعة، وتسجيل المخاطر للمحافظ والمعاملات للإشارة إلى الاحتيال المحتمل.

CipherTrace

تشتهر CipherTrace بقدراتها على اكتشاف الاحتيال. تقوم الأداة بتحليل شبكات البلوكتشين بحثًا عن نقاط الضعف، والدخول عميقًا في تاريخ معاملات الأصول لتسليط الضوء على الأنماط غير العادية. ونتيجة لذلك، يمكن أن تساعد CipherTrace في الكشف عن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية في وقت مبكر، قبل أن تتفاقم.

Coinfirm

يتم استخدام Confirm من قِبل الشركات والسلطات للمساعدة في الحفاظ على أمان مستخدمي العملات الرقمية. وتدعم التكنولوجيا الامتثال التنظيمي وتساعد في تحديد مخاطر غسيل الأموال. من خلال قدراتها الخوارزمية، يمكن لـ Coinfirm تقييم عناوين العملات الرمزية والمحافظ المختلفة، مما يضمن عدم تعامل المتداولين والمشاركين في الأصول الرقمية المحفوفة بالمخاطر.

الكلمة الأخيرة

أحد الجوانب السلبية للارتفاع المستمر للعملات الرقمية هو أن عمليات الاحتيال أصبحت أكثر شيوعًا وأكثر تعقيدًا. مع نمو قيمة الأصول الرقمية، يستهدف المحتالون أصحابها من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب. والخبر السار هو أن هناك خطوات يمكنك اتخاذها وأدوات يمكنك اعتمادها، مثل تلك الموضحة أعلاه، للمساعدة في الحفاظ على سلامتك وسلامة أصولك.

مع تطور مشهد التهديدات، يجب أن تتطور معرفتك أيضًا. إذا كنت تتداول العملات الرقمية أو تشارك في مشاريع Web3، فتأكد من البقاء يقظًا وتثقيف نفسك بشأن التهديدات الجديدة والمتطورة.