Згідно з нещодавнім звітом, з 2022 року шахрайства з криптовалютою зросли на 45%. З розвитком штучного інтелекту і, як наслідок, зростанням кількості підробок, криптовалютна спільнота повинна залишатися більш пильною, ніж будь-коли.
Крім того, щоб проводити власне дослідження, ви можете використовувати різні інструменти, які допоможуть виявити шахрайство ще до того, як ви вкладете свої цифрові активи в якийсь, потенційно оманливий, проєкт. У цій статті ми розповімо, що таке інструменти виявлення криптовалютних шахрайств, і як їх використовувати, щоб ви отримали знання, необхідні для захисту ваших цифрових активів.
TL;DR
Інструменти виявлення криптовалютних шахрайств захищають ваші цифрові активи, виявляючи підозрілі транзакції та контракти.
Ці інструменти виявляють такі шахрайства, як «рагпул» і «ханіпот», попереджуючи про підозрілу поведінку щодо токенів, поки ще не стало пізно.
Навіть досвідчені криптотрейдери та учасники проєктів можуть оскористатися інструментами виявлення шахрайства для захисту своїх криптовалютних активів.
Ці інструменти аналізують активність блокчейну і допомагають запобігти передачі ваших активів зловмисникам через криптовалютні проєкти.
Вважайте ці інструменти своїми цифровими детективами. Вони виявляють незвичайну активність гаманців, проблеми з контрактами та раптові перекази токенів, щоб захистити ваші цифрові активи.
Що таке інструменти виявлення криптовалютних шахрайств?
З розвитком криптовалюти поширюється й популярність шахрайств. Разом із цим, шахраї стають все більш витонченими у своїх методах обману. Незалежно від того, як довго ви торгуєте криптовалютою, як внутрішньоденний трейдер, власник криптовалют або новачок, від криптовалютних шахрайств не захищений ніхто.
Інструменти виявлення криптовалютних шахрайств — це ваша власна система безпеки для ваших цифрових активів. Вона допомагає виявити шахрайство, перш ніж ви передасте свої цифрові активи поганим людям. Ці інструменти аналізують транзакції на блокчейні, смартконтракти, і поведінку токенів, допомагаючи виявити підозрілі дані, перш ніж буде занадто пізно.
До поширених шахрайських схем відносяться рагпули, коли розробники проєкту викачують всю ліквідність, і ханіпоти, які змушують вас купувати токени, які ви не зможете продати. Ці інструменти шукають «тривожні сигнали», такі як раптові сплески обсягу транзакцій, незвична активність гаманців або заблоковані пули ліквідності.
Такі інструменти, як Quick Intel, можуть відстежувати підозрілі переміщення токенів на різних блокчейнах, даючи змогу дізнатися, чи є проєкт тіньовим. Ще однією корисною технологією є TokenSniffer. Цей інструмент шукає підозрілу активність, як-от «ханіпоти» на токенах. Інші інструменти, такі як Chainalysis та Elliptic, є більш орієнтованими на бізнес-спостереження за блокчейн-транзакціями. Ці інструменти часто використовуються правоохоронними та фінтек-компаніями для відстеження та припинення шахрайств.
Як використовувати оглядач блокчейну для виявлення криптовалютних шахрайств?
Оглядачі блокчейну є поширеним інструментом для захисту від криптовалютних шахрайств. Хоча вони є відносно простими у використанні, вони вимагають уваги до деталей. Оглядач блокчейну дозволяє вам глибоко зануритися в історію транзакцій, рух гаманців і поведінку токенів. Знаючи, на що звертати увагу, ви можете уникнути ризику стати жертвою криптовалютного шахрайства. Ось кілька тривожних ознак, на які слід звернути увагу за допомогою оглядача блокчейну.
Раптові великі перекази: якщо ви помітили, що велика кількість токенів швидко переміщується між гаманцями, це може бути ознакою підготовки до «рагпулу».
Повторні дрібні транзакції: хоча невеликі транзакції можуть здаватися нормальними, у шахрайських гаманцях часто використовуються повторювані невеликі транзакції з метою приховування великих крадіжок або відмивання викрадених коштів.
Кластерізація гаманців: якщо ви помітили, що один суб'єкт має кілька гаманців, це може бути ще одним попереджувальним сигналом, на який слід звернути увагу.
Окрім оглядачів блокчейну є інструменти, які можуть сканувати кілька оглядачів і виявляти шахрайство з метою захисту ваших цифрових активів.
Quick Intel
Цей інструмент допоможе вам виявити підозрілі транзакції за допомогою аналітики блокчейну. Він допомагає виявити незвичну активність токенів, надаючи знімок того, що відбувається ончейн. Якщо це старий проєкт, який раптово поводиться підозріло, чи новий токен, який викликає занепокоєння, Quick Intel може допомогти викрити такий проєкт.
ChainAware
ChainAware ще один крок уперед, відстежуючи поведінку гаманців. Він допоможе попередити вас, якщо щось виглядає незвично, наприклад, гаманець переказує великі суми після того, як він перебував у режимі спокою. Цей інструмент також може виявляти та відстежувати підозрілі транзакції, що полегшує виявлення криптовалютних шахрайств на ранніх стадіях.
Застосування вищевказаних інструментів для аналізу блокчейн-мереж й онлайн активності може допомогти вам відточити свої інстинкти у виявленні підозрілих криптовалютних транзакцій. Варто завжди залишатися допитливими, пильними і проводити власні дослідження, перш ніж брати участь у якомусь криптовалютному проєкті.
Які інструменти можуть допомогти виявити «рагпул»?
Незважаючи на те, що криптовалюта розвивається і стає дедалі складнішою, її все ще можна розглядати як «незвідану територію».” Це тому, що в деяких DeFi-проєктах усе ще трапляються «рагпули».
Наприклад, токен OneCoin, який колись називали «вбивцею біткоїна», зібрав понад чотири мільярди доларів, виманюючи у своїх прихильників мільярди. Що ще гірше, проєкт був навіть не на блокчейні, а на SQL-сервері. OneCoin фактично ніколи не існував, а сьогодні є однією з найбільших криптовалютних фінансових пірамід.
Ще одним відомим токеном, відомий своїм «регпулом», був токен Squid Games, який заробив на популярності відомого корейського серіалу від Netflix «Гра в кальмара». Проєкт зібрав $3.3 мільйони й отримав широке висвітлення в пресі, що зміцнило його видиму легітимність. Однак після того, як через ажіотаж ціни піднялися, розробники викачали кошти з проєкту і втекли.
Token Sniffer
Token Sniffer діє як своєрідний сторожовий пес для контрактів токенів. Він сканує контракти на наявність попереджувальних ознак, таких як заблокована ліквідність, підозріла активність розробників або пастки «ханіпот». Token Sniffer надає просту оцінку кожному токену, чим допомагає зрозуміти, чи є токен безпечним, чи ризикованим.
Якщо ви натрапили на токен з позначкою «високий ризик», це сигнал до того, щоб триматися від нього осторонь. Token Sniffer дозволяє легко зрозуміти й виявити шахрайство з токенами без використання жаргону і складних термінів.
RugDoc
надає детальний аналіз та попередження в режимі реального часу про потенційні рагпули, аналізуючи код контракту, ліквідність та історії розробників.
Перш ніж ви піддасте свої криптоактиви ризику, RugDoc може надати комплексний огляд для підтримки ваших власних досліджень. Платформа також пропонує посібники та ресурси, зрозумілі для початківців, які також є корисними і для криптовалютних експертів.
De.Fi сканер
De.Fi сканер аналізує смартконтракти на різних блокчейнах, включаючи NFT. Потім інструмент надає оцінку безпеки, яка підкреслює вразливості смартконтрактів і класифікує ризики як «високі», «середні» та «такі, що потребують уваги».
De.Fi сканер також дає уявлення про ліквідність і право власності, допомагаючи вам виявити рагпули і проблеми з проксі, щоб ви могли краще захистити себе, досліджуючи DeFi-проєкти.
Які інструменти можуть допомогти виявити шахрайство «ханіпот»?
Шахрайство«ханіпот» може бути важко виявити та попередити. Вони обманюють вас, дозволяючи купити токен, який здається багатообіцяючим. Коли справа доходить до зняття коштів, ви опиняєтеся в пастці, не маючи можливості продати або зняти свої кошти.
Ось інструменти, які допоможуть вам виявити шахрайство «ханіпот».
Honeypot.is
Honeypot.is робить глибокий аналіз смартконтрактів, що стоять за токенами. Коли ви вводите адресу токена, інструмент сканує код контракту на наявність будь-яких обмежень на виведення коштів або умов, що перешкоджають продажу.
Це зручний інструмент, який допоможе вам не потрапити в пастку шахраїв.
QuillCheck
Подібно до Honeypot.is, QuillCheck шукає будь-які маніпуляції в коді контракту, про які власники токенів можуть не знати. Він також показує, чи позначений токен спільнотою. Комплексний аналіз поведінки токенів дозволяє вам вжити додаткових заходів обережності, перш ніж торгувати токенами, створеними недобросовісними гравцями.
Detect Honeypot
Detect Honeypot ідентифікує токени, імітуючи транзакції купівлі та продажу. В ході цього процесу перевіряється, чи можна продати токен після купівлі, по суті, спрацьовує пастка «ханіпот» до того, як ви вкладете всі призначені кошти. Інструмент підтримує кілька блокчейнів, допомагаючи вам уникнути шахрайства на децентралізованих біржах.
Як інструменти кримінальної експертизи блокчейну допомагають виявляти криптовалютні шахрайства?
Професійні інструменти кримінальної експертизи блокчейну забезпечують надійний захист від криптовалютних шахрайств. Вони допомагають правоохоронним органам, установам і навіть звичайним трейдерам бути на крок попереду зловмисників.
Однак, при взаємодії з будь-якою особою або інструментом, який стверджує, що допоможе повернути ваші криптовалютні кошти, важливо діяти обережно. Це може бути шахрайство з поверненням криптовалюти.
Як працюють ці інструменти?
Інструменти кримінальної експертизи блокчейна спеціалізуються на відстеженні підозрілих або незаконних транзакцій, а також дають глибоке розуміння аналітики блокчейну. Це допомагає органам влади та трейдерам здійснювати такі дії:
Визначати ризиковані адреси: кримінальний аналіз блокчейну дозволяє користувачам визначити, які гаманці пов'язані зі зловмисними та шахрайськими діями.
Відстежувати викрадені кошти: інструмент може допомогти вам стежити за вкраденими криптоактивами в блокчейнах, навіть коли вони здійснюються кількома транзакціями.
Відстежувати підозрілу поведінку: так само, як ви можете налаштувати оповіщення про новини, на які хочете підписатися, ви також можете автоматично отримувати сповіщення про підозрілі адреси. Ця функція дозволяє відстежувати загрози в режимі реального часу й допомагає запобігти шахрайству.
Нижче наведені деякі з інструментів, які використовуються правоохоронними органами та інституційними експертами для повернення викрадених криптоактивів.
Chainalysis
Багато правоохоронних органів віддають перевагу цьому інструменту. Chainanalysis допомагає відстежувати незаконні криптовалютні транзакції та пропонує детальну аналітику, щоб спіймати злочинців, які думають, що можуть сховатися за блокчейном. Цей інструмент пропонує такі функції, як позначення адрес, щоб допомогти користувачам швидко виявляти небезпечні адреси, а також оцінка ризиків для гаманців і транзакцій, щоб позначити можливе шахрайство.
CipherTrace
CipherTrace відомий своїми можливостями виявлення шахрайства. Цей інструмент аналізує блокчейн-мережі на предмет вразливостей, аналізуючи історію транзакцій активу, щоб виявити незвичайні закономірності. Таким чином, CipherTrace може допомогти розкрити криптовалютні шахрайства на ранній стадії, до того, як вони розростуться.
Coinfirm
Coinfirm використовується як бізнесом, так і органами влади, щоб допомогти захистити користувачів криптовалют. Ця технологія підтримує дотримання нормативних вимог і допомагає виявляти ризики відмивання грошей. Завдяки своїм можливостям алгоритмів Coinfirm може оцінювати різні адреси токенів і гаманців, гарантуючи, що трейдери та учасники не будуть працювати з ризикованими криптовалютами.
Заключне слово
Одним із недоліків постійного розвитку криптовалют є те, що шахрайство стає все більш поширеним і витонченим. Оскільки вартість цифрових активів зростає, шахраї націлюються на їхніх власників, використовуючи різноманітні методи. Гарні новини полягають у тому, що ви можете вжити заходів та застосувати інструменти, подібні до описаних вище, які допоможуть захистити вас і ваші активи.
Оскільки характер загроз змінюється, ваші знання також повинні змінюватися. Якщо ви торгуєте криптовалютою або берете участь у Web3-проєктах, не втрачайте пильності і вивчайте нові загрози, що з'являються і розвиваються.
© OKX, 2024. Цю статтю можна відтворювати або поширювати повністю або в цитатах обсягом до 100 слів за умови некомерційного використання. Під час відтворення або поширення всієї статті потрібно чітко вказати: «Стаття використовується з дозволу власника авторських прав © OKX, 2024». Цитати мають наводитися з посиланням на назву й авторство статті, наприклад: «Назва статті, [ім’я автора, якщо є], © OKX, 2024». Використання статті в похідних та інших роботах не допускається.
