Cómo pueden proteger tus activos digitales las herramientas de detección de estafas cripto

Un informe reciente reveló que las estafas cripto aumentaron en un 45 % desde 2022. Con la sofisticación de la inteligencia artificial y el consiguiente aumento de los deep fakes, la comunidad cripto debe mantenerse más alerta y vigilante que nunca.

Además de hacer tus propias investigaciones, hay varias herramientas que puedes usar para detectar estafas antes de exponer tus activos digitales a un proyecto, pues existe peligro potencial de que este no se un proyecto auténtico. En este artículo te explicaremos qué son las herramientas de detección de estafas cripto y cómo usarlas para que cuentes con todo lo necesario para proteger tus activos digitales.

Te resumimos lo más importante

• Las herramientas de detección de estafas cripto protegen tus activos digitales detectando transacciones y contratos sospechosos.

• Estas herramientas detectan estafas tales como rug pulls y honeypots y te advierten de comportamientos sospechosos de tokens antes de que sea tarde.

• Incluso los traders cripto más expertos y los participantes en proyectos con más experiencia pueden beneficiarse de las herramientas de detección de estafas para proteger sus criptoactivos.

• Mediante el análisis de la actividad de la blockchain, estas herramientas te ayudan a evitar entregar tus activos a actores malintencionados al participar en proyectos cripto.

• Considera estas herramientas como tus detectives digitales. Para proteger tus activos detectan actividades inusuales en la billetera, problemas en los contratos y transferencias repentinas de tokens.

¿Qué son las herramientas de detección de estafas cripto?

A medida que continúa el crecimiento de las criptos, continúa creciendo también el número de estafas. A la vez, los métodos de los estafadores para engañarte se vuelven cada vez más sofisticados. No importa cuánto tiempo lleves en el mundo cripto ni si eres un trader intradiario, un holder o un curioso del mundo cripto: nadie es immune a las estafas cripto.

Las herramientas de detección de estafas cripto vienen a ser tu propio sistema de seguridad para proteger tus activos digitales. Te ayudan a detectar estafas antes de entregar tus activos digitales a actores malintencionados. Estas herramientas analizan las transacciones de la blockchain, los contratos inteligentes y el comportamiento de los tokens para ayudarte a detectar cualquier elemento de sospecha antes de que sea tarde.

Entre las estafas más habituales se encuentran los rug pulls, mediante la cual los desarrolladores de un proyecto drenan toda la liquidez, y los honeypots, en las que te engañan para comprar tokens que no podrás vender. Estas herramientas buscan señales reales, tales como aumentos repentinos en el volumen de transacciones, actividades inusuales de una billetera o pools de liquidez bloqueados.

Herramientas como Quick Intel pueden rastrear el movimiento sospechoso de tokens en diferentes blockchains y te avisa si un proyecto despierta sospechas. Otra tecnología útil es TokenSniffer, que busca actividades sospechosas en tokens, tales como las estafas de honeypot. Herramientas como Chainalysis y Elliptic son más bien formas de generar negocio y permiten supervisar las transacciones de blockchain. Las labores de cumplimiento regulatorio y los negocios fintech suelen servirse de estas herramientas para rastrear y detener estafas.

¿Cómo puedes usar un explorador de blockchain para detectar estafas cripto?

Los exploradores de blockchain son una herramienta habitual para ayudar a identificar estafas cripto. Aunque son relativamente simples de usar, sí que requieren atención a los detalles. Un explorador de blockchain te permite profundizar en el historial de transacciones, en los movimientos de una billetera y en el comportamientos de un token. Si sabes a qué prestar atención, puedes evitar ser víctima de una estafa cripto. Estas son algunas señales de alerta a las que debes prestar atención con la ayuda de un explorador de blockchain.

• Grandes transferencias repentinas: si detectas que hay una gran cantidad de tokens moviéndose rápidamente entre billeteras, podría ser indicativo de un rug pull en marcha.

• Pequeñas transacciones repetidas: si bien las transacciones pequeñas pueden parecer normales, las billeteras usadas para estafar a menudo utilizan transacciones pequeñas repetidas para ocultar robos de cantidades grandes o para lavar fondos robados.

• Clustering de billeteras: si notas que una única entidad tiene múltiples billeteras, podrías estar ante otra señal de alarma que te indica que debes tener cuidado.

Además de los exploradores de blockchain, hay herramientas que pueden escanear múltiples exploradores y detectar estafas para ayudar a mantener seguros tus activos digitales.

Quick Intel

Esta herramienta te ayuda a identificar transacciones irregulares mediante el escaneo de los análisis de blockchain. Es útil para detectar una actividad inusual en un token y te ofrece una instantánea de lo que está sucediendo on-chain. Ya se trate de un proyecto anterior que actúe repentinamente de manera sospechosa o de un nuevo token que esté despertando sospechas, Quick Intel te podrá ayudar a evitarlos.

ChainAware

ChainAware va un paso más allá mediante el rastreo de los comportamientos de una billetera. Te ayuda alertándote de que algo parece estar fuera de lo común. Por ejemplo, cuando una billetera transfiere grandes montos después de haber estado inactiva. Esta herramienta también puede detectar y rastrear transacciones sospechosas, con lo que te permite identificar estafas cripto de forma anticipada.

El uso de las herramientas descritas anteriormente para analizar redes blockchain y actividades on-chain puede ayudar a afilar tu instinto a la hora de detectar transacciones cripto sospechosas. Siempre es inteligente mantener una actitud curiosa, estar alerta y hacer tus propias investigaciones antes de participar en un proyecto cripto.

¿Qué herramientas pueden ayudar a identificar rug pulls?

A pesar de su continua evolución y del aumento de su sofisticación, el mundo cripto puede seguir considerándose un “salvaje Oeste”. Esto se debe a que en algunos proyectos DeFi aún ocurren rug pulls.

Por ejemplo, OneCoin (que llegó a ser llamado el "asesino de Bitcoin") recaudó más de cuatro mil millones de dólares en lo que acabó siendo una estafa de miles de millones a sus seguidores. Y lo que es peor, el proyecto ni siquiera se encontraba en una blockchain, sino en un servidor SQL. Básicamente, OneCoin nunca llegó a existir y a día de hoy continúa siendo uno de los esquemas Ponzi más grandes en la historia del mundo cripto.

Otro rug pull famoso fue el del token Squid Games, que capitalizó la popularidad de Squid Games, la exitosa serie coreana de Netflix. El proyecto recaudó $3.3 millones y atrajo una amplia cobertura mediática, con lo que logró solidificar su aparente legitimidad. Sin embargo, después de que las altas expectativas impulsaran los precios al alza los desarrolladores drenaron los fondos del proyecto y huyeron.

Token Sniffer

Token Sniffer actúa como un perro guardián en contratos cripto. Escanea los contratos en busca de señales de alerta, tales como liquidez bloqueada, actividades sospechosas de los desarrolladores o engaños de tipo honeypot. Token Sniffer ofrece una puntuación simple para cada token, lo que ayuda a entender si el token es seguro o riesgoso.

Si te encuentras con un token evaluado como "de alto riesgo", esa será tu señal para que te alejes. Token Sniffer facilita comprender y detectar estafas con tokens spot sin recurrir a jerga ni a términos complejos.

RugDoc

RugDoc ofrece un análisis detallado y advertencias en tiempo real sobre posibles rug pulls gracias a un análisis del código del contrato, de la liquidez y del historial de los desarrolladores.

Antes de poner en riesgo tus criptoactivos, RugDoc puede ofrecerte una revisión en detalle con la que respaldar tu propia investigación. La plataforma también ofrece guías y recursos fáciles de comprender para los principiantes que también serán útiles para los ya expertos en el mundo cripto.

De.Fi scanner

De.Fi scanner analiza contratos inteligentes en múltiples blockchains, incluyendo los NFT. La herramienta ofrece después una puntuación de seguridad que revela las vulnerabilidades del contrato inteligente y clasifica los riesgos en “altos”, “medios” y “atención requerida”.

De.Fi scanner también ofrece análisis de la información sobre liquidez y propiedad para ayudarte a detectar problemas de seguridad y de proxy y para mejorar tu preparación a la hora de mantener tu seguridad cuando exploras proyectos DeFi.

¿Qué herramientas pueden ayudar a identificar estafas del tipo honeypot?

Las estafas de tipo honeypot pueden ser difíciles de detectar y evitar. Te atraen permitiéndote comprar un token que parece prometedor. Cuando llega el momento de liquidar, te quedas sin salida: sin poder vender ni retirar tus fondos de ningún modo.

Estas son las herramientas que puedes usar para ayudar a detectar estafas honeypot.

Honeypot.is

Honeypot.is realiza un análisis con gran profundidad de los contratos inteligentes que están tras los tokens. Cuando ingresas la dirección del token, la herramienta escanea el código del contrato para detectar cualquier restricción o condición de retiro que te pueda impedir vender.

Es una herramienta fácil de usar que te ayuda a evitar caer víctima de una estafa honeypot.

QuillCheck

Al igual que Honeypot.is, QuillCheck busca cualquier manipulación en el código del contrato que los holders puedan desconocer. También muestra si un token ha sido reportado por la comunidad. Al ofrecer un análisis amplio del comportamiento del token, puedes tomar precauciones adicionales antes de tradear tokens creados por actores malintencionados.

Detect Honeypot

Detect Honeypot identifica tokens honeypot mediante la simulación de una transacción de compra y venta. Con este proceso comprueba si el token se puede vender después de la compra. Básicamente, activa la trampa del honeypot antes de que tú inviertas tus fondos. Esta herramienta es compatible con múltiples blockchains para ayudarte a evitar estafas honeypot en exchanges descentralizados.

¿Cómo pueden ayudar las herramientas de análisis forense de blockchain a detectar estafas cripto?

Las herramientas profesionales de análisis forense de blockchain ofrecen una fuerte defensa contra estafas cripto. Ayudan a las autoridades de cumplimiento regulatorio, a los actores institucionales del mercado e incluso a los traders individuales habituales a adelantarse a los malhechores.

Sin embargo, es importante proceder con precaución al interactuar con cualquier persona o herramienta que afirme que te ayudará a recuperar tus criptos, pues puede tratarse de una estafa de recuperación de criptos.

¿Cómo funcionan estas herramientas?

Las herramientas de análisis forense de blockchain se especializan en el seguimiento de transacciones sospechosas o ilícitas y también ofrecen un conocimiento profundo sobre el análisis de blockchain. Esto ayuda a las autoridades y a los traders a lograr varios objetivos:

• Identificar direcciones riesgosas: el análisis forense de blockchain permite a los usuarios identificar qué billeteras están involucradas en actividades maliciosas y fraudulentas.

• Detectar fondos robados: la herramienta puede ayudarte a seguir tus criptoactivos robados en todas las blockchains, incluso cuando se muevan a través de múltiples transacciones.

• Prestar atención a comportamientos sospechosos: igual que puedes configurar alertas para las noticias que quieres seguir, también puedes recibir automáticamente notificaciones sobre direcciones sospechosas. Esta función te permite monitorear las amenazas en tiempo real y evitar estafas.

A continuación se listan algunas de las herramientas que utilizan las autoridades de cumplimiento regulatorio y los expertos institucionales para intentar recuperar criptoactivos robados.

Chainalysis

Muchas autoridades de cumplimiento regulatorio recurren a esta herramienta. Chainalysis ayuda a rastrear transacciones cripto ilícitas y ofrece análisis detallados para atrapar a los delincuentes, que creían que podrían ocultarse tras las blockchains. La herramienta ofrece funciones tales como el etiquetado de direcciones para ayudar a los usuarios a identificar rápidamente direcciones peligrosas y la asignación de puntuaciones de riesgo a billeteras y transacciones para avisar sobre posibles estafas.

CipherTrace

CipherTrace es conocida por sus capacidades de detección de estafas. La herramienta analiza las redes blockchain en busca de vulnerabilidades y se adentra en el historial de transacciones de un activo para detectar patrones inusuales. Así, CipherTrace puede ayudar a descubrir estafas cripto de forma anticipada antes de que escalen.

Coinfirm

Coinfirm es usada tanto por empresas como por autoridades gubernamentales o regulatorias para ayudar a mantener a salvo a los usuarios cripto. La tecnología respalda el cumplimiento regulatorio y ayuda a identificar riesgos del lavado de dinero. Con sus capacidades algorítmicas, Coinfirm puede evaluar diferentes direcciones de tokens y billeteras para garantizar que los traders y participantes no interactúan con criptos riesgosas.

Conclusiones finales

Una de las desventajas del aumento continuo de las criptos es que las estafas se están volviendo más habituales y sofisticadas. A medida que el valor de los activos digitales aumenta, los estafadores están atacando a los holders mediante diversos métodos. La buena noticia es que hay prácticas y herramientas (como las descritas más arriba) que puedes incorporar para ayudar a mantener tu seguridad y la de tus activos.

A medida que el panorama de amenazas evoluciona, deberás ir actualizando tus conocimientos. Si tradeas con criptos o participas en proyectos web3, asegúrate de prestar atención y de formarte sobre cuáles son las nuevas amenazas, siempre cambiantes.