Domande frequenti

Come posso verificare un conto istituzionale?

Come faccio a risolvere gli errori durante l'invio della verifica istituzionale?

Come faccio a controllare lo stato della verifica istituzionale?

Domande frequenti sulla struttura di proprietà

Qual è il mio tipo di azienda e quali documenti devo preparare?

Come si faccio a effettuare la verifica in qualità di istituto finanziario privato?

Come faccio a effettuare la verifica in qualità di fondo?

Come faccio a eseguire la verifica in qualità di veicolo di investimento privato o family office?

Come faccio a effettuare la verifica in qualità di non profit?

Come faccio a effettuare la verifica in qualità di trust?

Come si fa a verificare che si tratti di un'impresa di proprietà statale?

Come faccio a effettuare la verifica in qualità di società quotata in borsa?

Come posso sapere se il questionario sul programma antiriciclaggio (AML) è necessario per la mia verifica?

Come si faccio a effettuare la verifica in qualità di azienda operativa privata?