Diretrizes gerais do trading P2P da OKX

Publicado em 28 de ago. de 2023Atualizado em 7 de jun. de 2024Leitura de 5 minuto143

Estamos aqui para manter nossa comunidade segura, razão pela qual nossas regras antilavagem de dinheiro (AML) sobre verificação de identidade e conta são importantes para nós:

  • Verifique se a conta que você está usando está registrada legalmente em seu nome.

  • Quando o alerta de controle de risco de AML for acionado, você precisará seguir o processo de verificação de AML e podemos solicitar que você forneça documentos ou materiais à OKX.

Geral

  • Aja com integridade.

  • Você é responsável pelos anúncios que publica. Confirme sempre seu preço e a quantidade antes de publicar.

  • Conclua transações em um período razoável. Isso inclui fazer pagamentos e liberar cripto.

  • Honre as transações. Não cancele suas ordens aleatoriamente. Tente resolver problemas com a outra parte usando o chat no aplicativo na página da ordem.

  • A OKX nunca pedirá informações pessoais, código do Google Authenticator ou senha.

  • A OKX só se comunicará com você por meio do nosso domínio de e-mail oficial (okx.com) e do chat no aplicativo.

  • Encorajamos você a realizar todas as suas comunicações por meio do chat no aplicativo para que ele possa ser usado como prova oficial em caso de contestação.

Para criar um ambiente de trading mais seguro e regulado para nosso mercado P2P, criamos as seguintes regras:

Aviso aos compradores:

  • Conclua o pagamento no horário definido pelo vendedor e selecione Pagamento concluído. A ordem será cancelada automaticamente se exceder o limite de tempo.

  • Se o vendedor não forneceu uma forma de pagamento válida e você não pode concluir o pagamento, você pode cancelar a ordem. Isso pode afetar sua taxa de conclusão. Você pode fornecer comprovante e solicitar que o serviçõ de atendimento ao cliente esteja ciente dessa atualização. Lembre-se de que apenas o comprador pode cancelar a ordem.

  • Não selecione Pagamento concluído se você não concluiu o pagamento. Este comportamento pode ser visto como fraudulento e pode levar sua conta a ser temporariamente suspensa.

  • Você precisa usar uma conta bancária ou conta de carteira válida para fazer um pagamento. A conta deve estar registrada em seu nome completo e corresponder à sua conta da OKX.

  • É melhor que você escolha uma opção de pagamento que ofereça transferência instantânea ou rápida de fundos. A utilização de uma forma de pagamento como transferência internacional pode atrasar a conclusão das transações.

  • Não inclua uma mensagem na transferência de pagamento se ela não for necessária. Se você precisar incluir uma mensagem na transferência de pagamento, evite usar palavras como criptomoeda, BTC, USDT, OKX, número da ordem, libere a cripto na mensagem, pois elas podem causar atrasos no processo de pagamento.

  • As tentativas de usar qualquer código, bots ou script com ordens P2P com diferenças significativas de preço podem levar à suspensão da sua conta.

  • A OKX reterá as criptos do vendedor até que a transação seja concluída. Se o vendedor não liberar a cripto no valor devido depois de você tiver pago e selecionado Pagamento concluído, você pode abrir uma contestação. Ajudaremos você a resolver eventuais contestações em tempo hábil se você provar que não recebeu sua cripto.

  • Observe que, se você selecionar Dinheiro em pessoa como forma de pagamento, não há como validar esse pagamento pelo serviço de atendimento ao cliente.

Aviso aos vendedores:

  • Verifique se todas as suas informações estão corretas antes de criar um anúncio para vender cripto. Se você detectar um erro nas informações após o comprador fazer o pagamento com as informações que forneceu, ainda deve executar a ordem.

  • Se houver alguma discordância com a conta de pagamento do comprador e as informações registradas na plataforma, recomendamos que você tente chegar a um acordo com o comprador por meio do chat no aplicativo. Se um acordo não puder ser alcançado, abra uma contestação com o serviço de atendimento ao cliente para que ele possa intervir.

  • O comprador fará o pagamento pela forma de pagamento exata que você forneceu à OKX. Se você mudar a forma de pagamento depois que o comprador enviar uma ordem, o comprador tem o direito de cancelar a ordem.

  • Não peça ao serviço de atendimento ao cliente que cancele as ordens. Se você quiser cancelar sua ordem, tente chegar a um acordo com o comprador antes de entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente. Se você já fez o pagamento, organize a devolução do pagamento antes de cancelar a ordem.

  • Se você não conseguir falar com o comprador ou se ambas as partes não conseguirem chegar a um acordo, abra uma contestação e permita que o serviço de atendimento ao cliente resolva o problema. Para fortalecer seu caso, tenha documentos e materiais relacionados à transferência prontos, para que você possa apresentá-la ao serviço de atendimento ao cliente.

  • Como vendedor, é sua responsabilidade responder às transações de forma oportuna. Se você não estiver on-line, lembre-se de ocultar todos os seus anúncios no mercado P2P ao definir o Meu status para off-line. Isso não afetará a classificação dos seus anúncios.

Observação: As diretrizes de trading P2P não se aplicam aos usuários da China continental.Em caso de discrepância ou inconsistência entre a versão em inglês e as traduções deste guia de trading P2P, a versão em inglês prevalecerá. Em caso de contestação, a decisão do serviço de atendimento ao cliente da OKX é definitiva e conclusiva.