O que posso fazer se acionar o controle de risco?

Publicado em 13 de set. de 2023Atualizado em 17 de abr. de 2024Leitura de 4 minuto376

Ao negociar no OKX, o sistema de controle de risco de lavagem de dinheiro (AML) da plataforma pode ser acionado devido a determinadas operações suspeitas, resultando em restrições para o usuário no uso de determinadas funções.

Durante o período de controle de risco, certifique-se de estar sempre acessível. Verifique se o endereço de e-mail que você vinculou à sua conta OKX recebeu um e-mail da OKX. Forneça as informações de verificação do e-mail recebido. Assim que a análise for concluída e sua conta considerada livre de riscos, a descongelaremos dentro de 1 a 3 dias úteis.

1. O que devo fazer se acionar o controle de risco da plataforma?

Quando o controle de risco for acionado, um funcionário do atendimento ao cliente entrará em contato com você por e-mail com orientarações sobre o processo. Certifique-se de estar sempre acessível e verifique se o endereço de e-mail vinculado à sua conta OKX está recebendo um e-mail da OKX. Forneça as informações necessárias de acordo com o e-mail recebido.

2. Enviei os materiais necessários. Quando receberei uma atualização?

Depois que a equipe da OKX receber suas informações, nós as analisaremos dentro de uma hora. Após a conclusão da análise, um e-mail será enviado imediatamente para você. A equipe da OKX sempre entrará em contato com você por e-mail. Aguarde e verifique sua caixa de entrada periodicamente para obter atualizações.

3. Preciso de ajuda para fornecer algumas informações solicitadas no e-mail da OKX. O que devo fazer?

Se você não puder fornecer alguma informação, especifique o motivo no e-mail. Enviaremos um e-mail com mais instruções com base em sua resposta.

4. Por que ainda estou sendo solicitado a enviar materiais adicionais após meu envio inicial?

Nossa equipe pode encontrar problemas subsequentes ao verificar sua transação e as informações enviadas. Eles podem requerer esclarecimentos adicionais, portanto, precisaremos que você envie mais materiais.

5. Como serei notificado quando as restrições forem removidas?

Nós enviaremos um e-mail a você quando a restrição for suspensa. Atualize sua caixa de entrada periodicamente para obter atualizações.

6. Por que só posso entrar em contato por e-mail?

As questões relacionadas ao controle de risco da sua conta devem ser tratadas profissionalmente pela equipe de controle de risco. Portanto, responda ao e-mail para consultar nossa equipe diretamente. Um dos nossos especialistas entrará em contato com você imediatamente. Agradecemos sua paciência.

7. Quais transações e funções serão restritas quando eu estiver sob controle de risco?

Durante o controle de risco, sua conta será impedida de vender criptomoedas, fazer saques e algumas transações em spot e de contrato. No entanto, você ainda pode realizar transações em spot e de contratos de BTC e ETH. Além disso, as funções de liquidação e redução das suas posições ainda serão suportadas. Agradecemos sua compreensão e cooperação enquanto analisamos sua conta.

8. O que posso fazer para evitar o acionamento do controle de risco?

A OKX tem padrões de controle de risco rigorosos e abrangentes. Portanto, todos os usuários devem obedecer às regras relevantes da plataforma sobre transações fiduciárias para evitar o acionamento do controle de risco. Ao negociar na OKX, evite transações de alto risco, como a compra de criptomoedas em nome de terceiros, saques para fins de jogos de azar, transações off-site ou assistência on-line a indivíduos suspeitos para lavar dinheiro e ganhar pontos.