Як я можу підтвердити статус трасту?

Опубліковано 13 жовт. 2023 р.Оновлено 31 трав. 2024 р.2 хв читання38

Щоб пройти перевірку як траст, виконайте наведені нижче кроки та надайте необхідні документи та інформацію.

1. Заповніть основну інформацію про компанію та вкажіть адресу

Дотримуйтесь інструкцій у процесі перевірки фізичної особи та надайте таку інформацію:

  • Назва компанії

  • Реєстраційний номер

  • Дата реєстрації юридичної особи

  • Юридична адреса

  • Адреса основного місця ведення діяльності (якщо відрізняється від юридичної адреси)

2. Заповніть основну ідентифікаційну та адресну інформацію про ключові ролі компанії

В рамках нашої комплексної перевірки в регуляторних цілях OKX вимагатиме від посадових осіб вашої компанії та уповноваженого користувача (якщо він відрізняється від посадових осіб) вашого інституційного акаунту надати інформацію, що підтверджує особу, під час процесу перевірки установи.

Щоб зареєструватися як фінансова установа приватної форми власності, вам необхідно надати інформацію про таких осіб:

  • Довірені особи

  • Бенефіціари

  • Грантодавець або засновник

  • Авторизований користувач

Примітка: якщо довірена особа є юридичною особою, вам потрібно буде надати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) цієї юридичної особи.

3. Завантажте фото або скан-копії посвідчень осіб, які виконують ключові ролі

Завантажте лицьову та зворотну сторони посвідчення особи. Якщо посвідчення не має зворотного боку, то достатньо лицьової сторони або сторінки з фотографією.

4. Відскануйте та завантажте такі документи:

  • Договір доручення

5. Заповніть нижченаведені форми, щоб завершити перевірку

  • Підпишіть, відскануйте та завантажте лист про надання дозволу на відкриття акаунту (рішення правління, яке містить такий дозвіл, також є прийнятним). Інформація, що збирається, призначена виключно для виконання інституційної перевірки. Якщо у вас виникли запитання, зверніться до нашої служби підтримки або напишіть на адресу електронної пошти support@okx.com.