Comment vérifier mon compte en tant que fiducie ?

Date de publication : 13 oct. 2023Date de mise à jour : 31 mai 2024Lecture de 2 min38

Pour vérifier votre compte en tant que fiducie, suivez les étapes ci-dessous et soumettez les informations et les documents requis.

1. Remplissez les informations de base sur l'entreprise et l'adresse

Suivez les instructions de la procédure de vérification institutionnelle et fournissez les informations suivantes :

  • Nom de l’entreprise

  • Numéro d'immatriculation

  • Date de constitution

  • Adresse du siège social

  • Adresse du principal établissement (si elle diffère de l'adresse du siège social)

2. Complétez les informations de base sur l'identité et l'adresse des personnes clés de l'entreprise

Dans le cadre de nos contrôles de diligence raisonnable à des fins réglementaires, OKX demandera aux personnes clés de votre entreprise et à l'utilisateur autorisé (s'il est différent des rôles clés) de votre compte institutionnel de fournir des informations de vérification de l'identité au cours du processus de vérification institutionnelle.

Pour vous inscrire en tant qu’établissement financier privé, vous devez fournir des informations sur les personnes suivantes :

  • Les fiduciaires

  • Les bénéficiaires

  • Le cédant ou le constituant

  • L'utilisateur autorisé

Remarque : si un fiduciaire est une personne morale, vous devrez fournir les informations relatives au propriétaire bénéficiaire de cette entité.

3. Téléchargez les photos ou les scans des documents d’identité des personnes clés

Téléchargez le recto et le verso d'une pièce d'identité. Si la pièce d'identité n'a pas de verso, le recto ou la page de la photo suffisent.

4. Scannez et téléchargez les documents suivants

  • Le contrat de fiducie

5. Remplissez les modèles suivants pour compléter votre vérification

  • Signez, scannez et téléchargez la lettre d'autorisation d'ouverture de compte (une résolution du conseil d'administration incluant une telle autorisation est également acceptable) Les informations recueillies ont pour seul but de procéder à la vérification institutionnelle. Pour toutes questions, contactez notre service clientèle ou adressez-vous à support@okx.com.