¿Cómo verifico como fideicomiso?

Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 29 may 2024Lectura de 3 min31

Para verificar como fideicomiso, sigue los pasos a continuación y envía los documentos y la información requeridos.

1. Rellena los datos básicos de la empresa y la dirección

Sigue las instrucciones del proceso de verificación institucional y facilita la siguiente información:

  • Nombre de la empresa

  • Número de registro

  • Fecha de incorporación

  • Situación regulatoria (si tu empresa es un fondo privado)

  • Dirección registrada

  • Dirección del lugar principal de negocios (si es diferente de la dirección registrada)

2. Rellena los datos básicos de identidad y dirección de los cargos clave de la empresa

Como parte de nuestras comprobaciones de debida diligencia con fines regulatorios, OKX requerirá que los roles clave de tu empresa y el usuario autorizado (si es diferente de los roles clave) de tu cuenta institucional proporcionen información de verificación de identidad durante el proceso de verificación institucional.

Para registrar como fideicomiso, debes facilitar los datos de:

  • Al menos un directivo/gerente de la empresa (por ejemplo, CEO, CFO, COO)

  • El director (si aplica)

  • UBOs (Ultimate Beneficial Owners)

  • El usuario autorizado

3. Sube las fotos o los escaneos de las identificaciones de los roles clave

Carga tanto el anverso como el reverso de un documento de identidad. Si el DNI no tiene reverso, bastará con el anverso o la página de la foto.

4. Escanea y carga los siguientes documentos

  • Certificado de constitución o registro de la empresa (o un documento oficial equivalente, por ejemplo, licencia comercial)

  • Escritura de constitución y estatutos

  • Registro de directores

  • Registro de accionistas o cuadro de estructura de propiedad real (firmado y fechado dentro de los últimos 12 meses)

  • Comprobante de dirección comercial (si es diferente de la dirección registrada)

Nota: para fondos públicos, solo se requieren la escritura de constitución y los estatutos

5. Rellena las siguientes plantillas para completar la verificación

Firma, escanea y carga las siguientes plantillas:

  • Carta de autorización de apertura de cuenta (también es aceptable una resolución de la junta directiva que incluya dicha autorización)

  • Cuestionario FCCQ Wolfsberg o documento de política ALD equivalente si su empresa es un fondo privado (firmado y fechado por un alto funcionario de cumplimiento)

La información recopilada es para con el único fin de completar la verificación institucional. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente o escribe a support@okx.com .