Dlaczego moja wpłata została zablokowana?

Opublikowano 19 gru 2023Zaktualizowano 20 maj 20242 min czytania114

Poniżej przedstawiono kilka możliwych powodów, które mogą doprowadzić do zablokowania aktywów:

1. Uruchomiono kontrolę ryzyka P2P T+N

Gdy kupujesz kryptowaluty za pośrednictwem handlu P2P, nasz system kontroli ryzyka kompleksowo oceni ryzyko związane z transakcją i nałoży N-dniowe ograniczenia na wypłatę i sprzedaż P2P równoważnej kwoty aktywów w transakcji.

Zaleca się cierpliwe odczekanie N dni, a system automatycznie zniesie ograniczenie.

2. Uruchomiono dodatkową weryfikację Travel Rule

Jeśli znajdujesz się w regionach regulowanych, Twoje transakcje kryptowalutowe podlegają regulacjom Travel Rule zgodnie z lokalnymi przepisami, które mogą wymagać dodatkowych informacji, aby zostały odblokowane.

Należy uzyskać imię i nazwisko nadawcy i zapytać, czy wysyła on z giełdy, czy z adresu prywatnego portfela. Mogą być również wymagane dodatkowe informacje, takie jak między innymi kraj zamieszkania.

W zależności od lokalnych przepisów i regulacji Twoja transakcja może pozostać zablokowana do czasu dostarczenia informacji wymaganych od osoby, która wysłała Ci środki. Więcej szczegółów można znaleźć w Często zadawanych pytaniach o Travel Rule.