Como faço para ser verificado como uma instituição financeira privada?

Para ser verificado como uma instituição financeira de propriedade privada, siga as etapas abaixo e envie os documentos e informações requeridas.

1. Preencha com as informações básicas da empresa e de endereço

Siga as instruções do processo de verificação corporativa e forneça as seguintes informações:

• Nome da empresa

• Número de registro

• Data de incorporação

• Status regulatório

• Endereço de registro

• Endereço comercial principal (caso seja diferente do endereço de registro)

2. Preencha as informações básicas de identidade e endereço das principais atividades da empresa

Como parte de nossas verificações de diligência prévia para fins regulatórios, a OKX exigirá que as atividades principais de sua empresa e o usuário autorizado (caso seja diferente das atividades principais) de sua conta corporativa forneçam informações de verificação de identidade durante o processo de verificação corporativa. Para se cadastrar como uma instituição financeira de propriedade privada, é necessário fornecer as seguintes informações:

• Pelo menos um diretor/gerente da organização (por exemplo, CEO, CFO, COO)

• O diretor (caso haja)

• UBOs (Beneficiários finais)

• O usuário autorizado

3. Carregue as fotos ou digitalizações dos documentos de identidade dos funcionários com cargos chave

Carregue a frente e o verso de um documento de identidade. Caso o documento de identidade não possua verso, a parte da frente ou a página da foto será suficiente.

4. Digitalize e faça o upload dos seguintes documentos

• Certificado de incorporação ou registro comercial (ou documento oficial equivalente, por exemplo, licença comercial)

• Memorando e contrato social

• Registro de diretores

• Registro de acionistas ou gráfico de estrutura de propriedade beneficiária (assinado e datado nos últimos 12 meses)

• Comprovante de endereço comercial (caso diferente do endereço de resgistro)

5. Preencha os formulários a seguir para concluir a verificação

Assine, digitalize e faça upload dos modelos abaixo:

• Carta de autorização de abertura de conta (uma resolução da diretoria que inclua essa autorização também pode ser aceita)

• Questionário FCCQ Wolfsberg ou documento de política AML equivalente (assinado e datado por um diretor de conformidade sênior)

As informações coletadas têm o único objetivo de concluir a verificação corporativa. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso suporte ao cliente ou através do e-mail support@okx.com.