Чому моє поповнення заблоковано?
Нижче наведені деякі можливі причини, які можуть призвести до блокування вашого активу:
1. Спрацював контроль ризиків P2P T+N
Коли ви купуєте криптовалюту через P2P-торгівлю, наша система контролю ризиків всебічно оцінює ризики вашої транзакції і накладає N-денні обмеження на виведення і P2P-продаж еквівалентної суми активів у вашій транзакції.
Рекомендуємо дочекатися N днів, і система автоматично зніме ці обмеження.
2. Спрацьовує додаткова перевірка за правилом подорожей
Якщо ви перебуваєте в регульованих регіонах, ваші криптовалютні транзакції підпадають під дію правил контролю переказів (Travel Rule) згідно з місцевим законодавством, і вам може знадобитися додаткова інформація для їх розблокування.
Вам необхідно отримати юридичне ім'я відправника і запитати, чи відправляє він з адреси біржі або приватного гаманця. Також може знадобитися додаткова інформація, наприклад, країна проживання, і не тільки.
Залежно від місцевих законів і правил, ваша транзакція може залишатися заблокованою до тих пір, поки ви не надасте інформацію про особу, яка надіслала вам кошти. Більш детальну інформацію ви можете знайти в розділі Поширені запитання щодо правил контролю переказів.