¿Por qué mi depósito está bloqueado?

Publicado el 19 dic 2023Actualizado el 20 may 2024lectura de 2 min110

A continuación se describen algunos motivos posibles que pueden ocasionar el bloqueo de tus activos:

1. Se activa el control de riesgo P2P T+N

Cuando compras criptomonedas a través del trading P2P, nuestro sistema de control de riesgo evaluará exhaustivamente los riesgos de tu transacción e impondrá restricciones de N días sobre el retiro y las ventas P2P de la cantidad equivalente de activos en tu transacción.

Te recomendamos que esperes pacientemente N días y el sistema retirará la restricción automáticamente.

2. Se activa la verificación adicional de Travel Rule

Si estás en regiones reguladas, tus transacciones de criptomonedas están sujetas a Travel Rule de acuerdo con las leyes locales, que pueden requerir información complementaria para que se desbloqueen.

Debes obtener el nombre legal del remitente y preguntar si está enviando desde una dirección de exchange o billetera privada. También puede ser necesaria información adicional, por ejemplo, el país de residencia.

Según las leyes y regulaciones locales, es posible que tu transacción permanezca bloqueada hasta que proporciones la información requerida de la persona que te envió el fondo. Para obtener más detalles, consulta las Preguntas frecuentes sobre Travel Rule.