Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu giao dịch tiền điện tử trong ngày: Mẹo và chiến lược

Hướng dẫn cơ bản về cách giao dịch Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trong ngày

Thị trường tiền điện tử đã trưởng thành trong những năm gần đây và ngày càng trở nên phức tạp hơn với sự ra đời của các công cụ phái sinh có tính thanh khoản cao (cụ thể là hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi và quyền chọn). Thêm vào đó, thực tế cho thấy giờ đây chúng ta có quyền tiếp cận nhiều dữ liệu và nghiên cứu thị trường hơn bao giờ hết, điều đó giải thích tại sao giao dịch crypto đang ngày càng trở nên phổ biến.

Nói chung, những người tham gia thị trường crypto có thể được phân loại thành nhà đầu tư và nhà giao dịch, và mặc dù cả hai đều có cùng động cơ chính là mua thấp – bán cao, nhưng cách tiếp cận của từng bên sẽ khác nhau.

Các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm lợi nhuận dài hạn và thích cách tiếp cận thụ động hơn so với các nhà giao dịch, những người muốn vào và thoát các vị thế trong các khung thời gian khá ngắn. Chẳng hạn, một cá nhân mua BTC giá $5.000 vào năm 2017 với ý định giữ nó trong vài năm sẽ là một nhà đầu tư hơn là một nhà giao dịch.

Tuy nhiên, ngay cả các nhà giao dịch cũng không tuân thủ nghiêm ngặt mọi khung thời gian đã thiết lập mà họ điều chỉnh dựa trên chiến lược cho từng giao dịch. Một số thích "lướt sóng" hay "scalping" - thu lợi nhuận nhanh chóng từ các biến động giá nhỏ trong những khung thời gian thấp (thường trong vòng vài phút) - trong khi những người khác thực hiện các giao dịch trung hạn hay swing trading (thường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần). Dù vậy, giao dịch trong ngày hay day trading phổ biến với tất cả các loại tài sản và chủ yếu được ưa chuộng nhờ tính linh hoạt mà nó mang lại. 

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ mang đến cái nhìn tổng quan về giao dịch trong ngày (định nghĩa, cách thức hoạt động) và sẽ thảo luận về một số chiến lược cũng như những ưu và nhược điểm. Chúng tôi xin giả định rằng người đọc đã hiểu cơ bản về các nguyên tắc cơ bản trong giao dịch, được đề cập trong hướng dẫn giao dịch tiền điện tử dành cho người mới bắt đầu của chúng tôi và phần giới thiệu về phân tích kỹ thuật tiền điện tử.

Giao dịch tiền điện tử trong ngày là gì?

Thuật ngữ “giao dịch trong ngày” xuất phát từ các thị trường truyền thống, không hoạt động 24/7 và có giờ làm việc cố định. Về cơ bản, một nhà giao dịch trong ngày sẽ vào và thoát các giao dịch trong khung thời gian hằng ngày đó mà không chuyển bất kỳ vị thế nào sang ngày hôm sau.

Trong thị trường tiền điện tử, vì không có khung giờ làm việc nên giao dịch trong ngày đề cập đến toàn bộ khoảng thời gian 24 giờ. Tuy nhiên, số giờ không thực sự quan trọng ở đây, vì vấn đề chính nằm ở chỗ các nhà giao dịch trong ngày giải quyết tất cả các vị thế vào cuối ngày giao dịch của riêng họ.

Giao dịch trong ngày không hẳn là một chiến lược giao dịch. Điều này thiên về việc lựa chọn khung thời gian hơn là dựa trên lối tư duy và phong cách của nhà giao dịch — đi kèm với những ưu điểm và nhược điểm riêng.

Tư duy của giao dịch trong ngày

Làm thế nào để biết liệu giao dịch tiền điện tử trong ngày có phải là lựa chọn phù hợp với bạn hay không? Câu trả lời tùy thuộc vào lối tư duy và phong cách giao dịch của bạn.

Như đã đề cập trước đó, bản thân giao dịch trong ngày không phải là một chiến lược giao dịch. Nó thiên về quy tắc tự áp đặt mà các nhà giao dịch trong ngày tuân theo như một phần trong hệ thống của họ. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường phát triển hệ thống và quy tắc giao dịch của mình trong nhiều năm, từ việc lựa chọn tiền điện tử để giao dịch đến lựa chọn các chỉ số, ưu tiên phân tích kỹ thuật, ngưỡng lãi và lỗ, kỹ thuật quản lý rủi ro và khung thời gian giao dịch.

Đối với một số nhà giao dịch, việc giới hạn bản thân trong giao dịch trong ngày mang đến sự linh hoạt và tự do hơn, đặc biệt là khi việc duy trì các vị thế quá một ngày có thể gây căng thẳng trong một thị trường 24/7 đầy biến động như thị trường crypto. Có thể nói, bằng cách chọn khung thời gian hằng ngày, những nhà giao dịch này tự tách mình khỏi những rủi ro qua đêm và giữ quyền kiểm soát nhiều hơn đối với các vị thế của mình bằng cách chủ động quản lý chúng trong ngày.

Khi một ngày kết thúc đối với những nhà giao dịch này, họ sẽ thoát vị thế của mình và tạm nghỉ một cách hiệu quả cho đến ngày giao dịch tiếp theo – qua đó có cơ hội tách khỏi thị trường.

Ưu và nhược điểm của giao dịch trong ngày

Tự do nhiều hơn thì trách nhiệm cũng lớn hơn. Mặc dù các nhà giao dịch trong ngày có thể nghỉ giải lao và tạm rút khỏi thị trường, nhưng điều đó sẽ không mang lại giá trị gì nhiều nếu họ không kiếm được lợi nhuận ổn định. Không phải mỗi giao dịch hoặc thậm chí mỗi ngày đều có thể sinh lời, nhưng giao dịch trong ngày cũng giống như bất kỳ công việc toàn thời gian nào khác đều đòi hỏi tính nhất quán, công sức nghiên cứu, sự siêng năng và tính kỷ luật.

Một nhà giao dịch trong ngày bắt đầu mỗi ngày với một kế hoạch mới và phải tối đa hóa thời gian được phân bổ cho giao dịch bằng cách tìm kiếm các cơ hội sinh lời tiềm năng. Ví dụ: nếu cả nhà giao dịch trung hạn và nhà giao dịch trong ngày mở vị thế mua ở mức $50.000 hôm nay và BTC tăng giá $2.500 vào cuối ngày, thì nhà giao dịch trong ngày sẽ đóng vị thế và thu về $2.500 tiền lãi. Nếu BTC tăng lên $58.000 chỉ sau một đêm, thì nhà giao dịch trung hạn – người vẫn giữ vị thế – sẽ có nhiều hơn $5.500 so với người giao dịch trong ngày về lợi nhuận chưa ghi nhận. Mặt khác, nhà giao dịch trong ngày sẽ phải nỗ lực đối mặt với sự thay đổi giá qua đêm và tìm điểm vào mới trong ngày hôm sau.

Điều này cho thấy rằng một nhà giao dịch trong ngày thường bỏ qua lợi nhuận tương lai để có được sự an tâm khi đóng các vị thế và kết thúc một ngày. Tuy nhiên, ngược lại, nếu BTC giảm đáng kể trong ví dụ trên, thì nhà giao dịch trong ngày sẽ ở vị thế tương đối tốt hơn vào ngày hôm sau, sau khi đã bán theo đỉnh ngắn hạn trước đó.

Tóm lại, lợi thế của giao dịch trong ngày nằm ở sự tự do và quyền kiểm soát, nhưng nhược điểm thường là mất lợi nhuận tiềm năng nếu các vị thế được giữ lâu hơn một ngày. Cuối cùng, mỗi nhà giao dịch đều phải tìm ra điểm cân bằng của riêng mình giữa tự do và lợi nhuận tiềm năng nêu trên.

Cách thức giao dịch Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trong ngày

Nếu bạn đã quyết định bắt đầu giao dịch trong ngày, cách dễ nhất để bắt đầu là tạo tài khoản trên OKX (nếu bạn chưa có) và duyệt xem các thị trường khác nhau – chẳng hạn như giao ngay, hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi và quyền chọn.

OKX cũng có một danh sách tiền điện tử rất hữu ích bao gồm thông tin về giá mới nhất, vốn hóa thị trường và số liệu thay đổi giá trong 24 giờ. Ngoài việc chuyển đổi thị trường (cụ thể là giao ngay hoặc phái sinh) từ menu trên cùng, bạn có thể sắp xếp và phân đoạn danh sách này dựa trên các danh mục có sẵn – chẳng hạn như Lớp 2, DeFi, Lưu trữ, NFT và Polkadot – để xem các coin và token từ nhiều mảng thị trường cụ thể.

Khi đã chọn thị trường và loại tiền điện tử để giao dịch, cho dù đó là Bitcoin hay altcoin, bạn đều có thể bấm vào nút Giao dịch bên cạnh loại crypto đó trong danh sách. Sau đó, sàn giao dịch sẽ chuyển hướng bạn đến bảng điều khiển giao dịch cho loại tiền điện tử đó, tại đây bạn có thể đặt các lệnh mua và bán cũng như xem thông tin chi tiết của từng giao dịch.

Hướng dẫn này không đi chi tiết vào việc giải thích chuyên sâu về lệnh giao dịch và thực hiện giao dịch đó. Lựa chọn giao dịch của bạn phụ thuộc vào sự hiểu biết của bạn về thị trường và loại tiền điện tử mà bạn đang giao dịch. Các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm thường không ngừng xem xét các nguyên tắc cơ bản của thị trường cũng như các chỉ số kỹ thuật để quyết định các kịch bản lợi nhuận từ rủi ro-phần thưởng. Tuy nhiên, trong phần tiếp theo, chúng tôi có đề cập một số lời khuyên và chiến lược giao dịch trong ngày để giúp bạn bắt đầu.

Chiến lược và lời khuyên giao dịch tiền điện tử trong ngày

Theo dõi giá BTC

Mặc dù đôi khi một số loại tiền điện tử có thể tách khỏi xu hướng thị trường chung, nhưng Bitcoin vẫn dẫn đầu thị trường và là động lực chính về tâm lý và giá cả. Rất hiếm khi hầu hết các altcoin di chuyển đáng kể nếu BTC đối mặt với áp lực giảm giá. Ngoài ra, khi BTC có xu hướng tăng giá, gần như tất cả các altcoin sẽ tăng giá theo, miễn là các nguyên tắc cơ bản của chúng là tích cực và chúng có bất kỳ giá trị nào mà người dùng cảm nhận được. Vì lý do này, khi giao dịch tiền điện tử trong ngày, bạn không thể bỏ qua chuyển động giá của BTC. 

Tại OKX Insights, chúng tôi công bố các bài bình luận và phân tích thị trường crypto hằng ngày và hằng tuần để giúp các nhà giao dịch cập nhật thông tin về những diễn biến mới nhất. Bạn có thể theo dõi OKX Insights trên Twitter, kênh thị trường tiền điện tử của chúng tôi trên Telegram, hoặc đánh dấu mục của chúng tôi để biết các cập nhật thị trường tiền điện tử hằng ngày.

Theo dõi tin tức

Cũng như các thị trường truyền thống, thị trường crypto cũng nhạy cảm với các sự kiện và tin tức lớn. Đó có thể là việc Tesla mua BTC, PayPal hỗ trợ crypto hay các quyết định chính sách của chính phủ, BTC và toàn bộ thị trường tiền điện tử phản ứng với những diễn biến này hằng ngày.

Các nhà giao dịch trong ngày hoạt động độc lập có thể thấy mình gặp bất lợi vì các tin tức giảm giá hoặc tăng giá lớn có thể khiến thị trường dịch chuyển đáng kể theo cả hai hướng. Ngoài các cập nhật hằng ngày, tin tức về tiền điện tử trong tuần của OKX Insights còn hướng mục tiêu đến việc giúp bạn bắt kịp những phát triển này.

Hãy chú ý đến các múi giờ

Bởi vì tiền điện tử được giao dịch 24/7 nên ngay cả khi là một nhà giao dịch trong ngày, bạn vẫn cần biết các múi giờ chính mà phần lớn những người tham gia thị trường đang hoạt động. Chẳng hạn, các động thái thị trường lớn hơn thường trùng với thời điểm bắt đầu một ngày mới ở Bắc Mỹ (UTC-5) và Châu Á (chủ yếu là Trung Quốc, là UTC+8).

Việc lưu ý đến múi giờ này có thể giúp nhà giao dịch trong ngày chuẩn bị trước các khoảng thời gian được giao dịch một cách tích cực hơn cũng như dự đoán phản ứng của thị trường trước những diễn biến ảnh hưởng đến các khu vực đó.

Đừng giao dịch bằng toàn bộ số vốn của bạn

Đây là điều hết sức hiển nhiên. Tuy nhiên, bị mù quáng bởi tâm lý lạc quan, nhiều nhà giao dịch gặp phải tình trạng mở vị thế bằng toàn bộ số vốn họ có và bị mắc kẹt khi gặp biến cố giá giảm nhanh. Giao dịch trong ngày đòi hỏi ta phải cẩn thận bảo toàn vốn, vì ta sẽ cần luân chuyển tiền của mình một cách nhất quán giữa các vị thế để kiếm lời.

Việc mở các giao dịch mới với mức phân bổ nhỏ hơn cho phép bạn tự do trung bình giá (nghĩa là mua nhiều hơn ở mức giá thấp hơn nếu giá giảm để kéo giá trung bình của bạn xuống) khi nỗ lực cứu lấy một giao dịch có khả năng mang lại kết quả xấu.

Cắt lỗ nhanh chóng

Khi giao dịch trong ngày, bạn sẽ không giữ vị thế qua đêm và do đó không thể dựa vào sự phục hồi giá tương lai để có thể thoát vị thế xấu. Trong tình huống này, bạn nên cắt lỗ sớm và chuyển sang giao dịch tiếp theo. Mặc dù trung bình giá cũng là một lựa chọn, nhưng nó chỉ nên được thực hiện trong một số tình huống nhất định, vì việc nắm giữ một giao dịch xấu và gồng lỗ sẽ khiến bạn mất cả thời gian và tiền bạc.

Kiểm soát lòng tham

Hầu hết các bag holder trong ngành crypto có thể đổ lỗi rằng chính lòng tham đã dẫn đến việc họ bị thua lỗ. Khi thị trường tăng giá, điều phi lý sẽ tràn lan. Khi bạn giao dịch trong ngày, không khoản lợi nhuận nào là quá nhỏ và bạn cần có các quy tắc rõ ràng cần đặt ra trước đối với việc chốt lãi. Nếu không chắc chắn về việc thoát, bạn có thể giảm khối lượng một vị thế (ví dụ: bán 50% vị thế với lợi nhuận 5% và sau đó bán phần còn lại trong khoảng từ 5% đến 10%) để thử nghiệm và phòng ngừa rủi ro giảm giá mà không cần bán toàn bộ tài sản.

Tìm kiếm một giao dịch có lãi mới chỉ là một nửa công việc; nửa còn lại phụ thuộc vào việc thoát đúng lúc. Trong khi không ai có thể xác định đáy hoặc đỉnh một cách hoàn hảo, việc tăng và giảm khối lượng vị thế theo thời gian là một cách thiết thực.

Hãy kiên trì

Giao dịch trong ngày xoay quanh việc tìm kiếm cơ hội mới mỗi ngày. Điều này có nghĩa là bạn không thể bám cố định vào một coin hoặc token nào đó, cũng như không thể để một giao dịch xấu ảnh hưởng đến sự nhận định khách quan của mình. Cách tốt nhất để làm điều này là không bám lấy một số loại coin nhất định và chỉ tìm kiếm các kịch bản tốt phù hợp với bạn về khả năng sinh lời tiềm năng và rủi ro thấp. Tự nghiên cứu, có lý do để giao dịch và bám sát kế hoạch. Nếu diễn biến đúng như kế hoạch của bạn, hãy kiếm lời mà không cần do dự. Còn nếu không, hãy cắt lỗ và tiếp tục.