如何保护自己免受诈骗?

发布于 2023年8月21日更新于 2024年4月19日阅读时长 2 分钟3,459

可能很难确定您在交易过程中是否遇到了骗子。或者,您可能怀疑是骗子,但不知道该怎么办。这里有一些提示可以避免潜在的诈骗者并了解如何保护您的资产。

Q1.OKX持有加密资产还是现金?

为了安全起见(也称为托管),我们只会在下订单后保留卖家的加密货币。托管是一个法律术语,当第三方在交易中持有资产,直到买卖双方达成协议。

我们不会保留现金或冻结买家的任何付款,因为付款是离线进行的——从卡到卡(或从钱包到钱包)。我们在技术上不可能保留在 OKX 平台之外进行的付款。在卖家确认已收到转账并选择“我已收到付款”后,我们会将加密资产释放到买方的账户。

Q2.如果我正在与骗子打交道或被骗了,我该怎么办?

如果您在交易过程中发现任何可疑活动或骗子,请立即提出争议。我们的客户支持团队会调查并与您联系。了解如何提出申诉

Q3.如果我是卖家,我该如何进一步保护自己?

请始终检查您的银行/电子钱包/其他选择的付款渠道,以确认您已收到全额付款。不要仅仅依赖买家提供的付款证明。

此外,当您有大量订单时,请勿根据电子邮件或短信通知去确认放币。诈骗者可以发送伪造的 SMS,乍一看像是来自银行的 SMS。或者他们可能会向您发送一封虚假的电子邮件,假装来自 Wise 或 AdvCash 等支付服务。始终检查电子邮件地址以确保域与服务域匹配。如果域名不匹配,请提出申诉。

Q4.非买家名账户收款,买家选择“付款已完成”怎么办?

这可能是三角欺诈的可疑情况,您应该向客服提出申诉。三角欺诈涉及买家使用他人名下的卡发送付款。卖家接受付款,释放加密货币,并在一段时间后收到银行的通知,通知发送付款的其他人已向银行报告资金被盗。在这种情况下,我们将无法介入此笔交易,因为付款是在我们平台之外进行的。相关银行也很难解决此事。

在卖币之前,请务必检查买家姓名和付款金额是否正确。如果您收到付款,而付款人姓名与OKX上的买家姓名不一致,请提出申诉。我们不建议您接受不属于买家本人的信用卡/借记卡的付款。